股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号： 2013-025

风帆股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

风帆股份有限公司第五届董事会第二次会议于2013年6月24日上午9：00时在公司会议室召开，会议资料于6月13日以送达方式发出。公司应到董事9名（其中独立董事3名），实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由公司董事长刘宝生主持召开，经全体董事审议，一致通过了《关于增加公司经营范围》的议案。

为了能够保持公司业绩持续稳健的增长，更好地为广大投资者带来回报，公司拟在蓄电池主业保持持续稳定经营的情况下，寻求拓展其它新的产业和新的项目来作为公司储备和今后可持续发展的新的利润增长点。根据公司业务发展战略需要公司拟在经营范围中增加：润滑油、制动液、防冻液、玻璃水、空气净化装置与设备、空气净化剂、空气净化材料的销售。

上述事项，经董事会通过，还需经股东大会批准，待股东大会批准后公司将进行相关的工商登记变更备案。经营范围的最终确定，以经报工商局审核通过后为准。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

风帆股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十五日

附件1

风帆股份有限公司章程增加条款前后对照表

序号	原章程	增加后章程
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：蓄电池开发、研制、生产、销售、进出口；蓄电池零配件、材料生产、销售；蓄电池生产、检测设备及零配件的制造、销售；塑料制品、玻璃纤维制品的生产销售；蓄电池相关技术服务；实业投资；技术咨询；仓储服务；废旧电池回收；铅精矿产品的销售。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：蓄电池开发、研制、生产、销售、进出口；蓄电池零配件、材料生产、销售；蓄电池生产、检测设备及零配件的制造、销售；塑料制品、玻璃纤维制品的生产销售；蓄电池相关技术服务；实业投资；技术咨询；仓储服务；废旧电池回收；铅精矿产品的销售；润滑油、制动液、防冻液、玻璃水、空气净化装置与设备、空气净化剂、空气净化材料的销售。

股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号： 2013-026

风帆股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

风帆股份有限公司第五届监事会第二次会议于2013年6月24日上午9：00时在公司会议室召开，会议资料于6月13日以送达方式发出。公司应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由公司监事会主席田玉双主持召开，经全体董事审议，一致通过了《关于增加公司经营范围》的议案。

为了能够保持公司业绩持续稳健的增长，更好地为广大投资者带来回报，公司拟在蓄电池主业保持持续稳定经营的情况下，寻求拓展其它新的产业和新的项目来作为公司储备和今后可持续发展的新的利润增长点。根据公司业务发展战略需要公司拟在经营范围中增加：润滑油、制动液、防冻液、玻璃水、空气净化装置与设备、空气净化剂、空气净化材料的销售。

上述事项，经监事会通过，还需经股东大会批准，待股东大会批准后公司将进行相关的工商登记变更备案。经营范围的最终确定，以经报工商局审核通过后为准。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

风帆股份有限公司监事会

二〇一三年六月二十五日

附件1

风帆股份有限公司章程增加条款前后对照表

序号	原章程	增加后章程
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：蓄电池开发、研制、生产、销售、进出口；蓄电池零配件、材料生产、销售；蓄电池生产、检测设备及零配件的制造、销售；塑料制品、玻璃纤维制品的生产销售；蓄电池相关技术服务；实业投资；技术咨询；仓储服务；废旧电池回收；铅精矿产品的销售。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：蓄电池开发、研制、生产、销售、进出口；蓄电池零配件、材料生产、销售；蓄电池生产、检测设备及零配件的制造、销售；塑料制品、玻璃纤维制品的生产销售；蓄电池相关技术服务；实业投资；技术咨询；仓储服务；废旧电池回收；铅精矿产品的销售；润滑油、制动液、防冻液、玻璃水、空气净化装置与设备、空气净化剂、空气净化材料的销售。