证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2013-031

  三安光电股份有限公司

  第七届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三安光电股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2013年6月24日上午9点以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，审议事项及表决情况如下：

  一、审议通过了公司与EMCORE Corporation签署《日芯光伏科技有限公司股权转让协议》议案；

  日芯光伏科技有限公司（以下简称“日芯光伏”）是本公司与EMCORE Corporation合资组建，注册资本为6,700万美元，本公司持股比例为60%，EMCORE Corporation持股比例为40%。

  为支持日芯光伏的发展，经本公司董事会研究，决定公司以自有货币资金480万美元（含税）受让EMCORE Corporation持有的日芯光伏40%股权，本次股权受让实施完成后，本公司将持有日芯光伏100%股权。

  为顺利完成该股权受让事项，本公司董事会授权本公司经营层全权办理与该股权受让相关的一切后续事宜，并负责协调日芯光伏正常开展业务所须具备的其他事宜。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  二、审议通过了日芯光伏科技有限公司对外投资的议案。

  鉴于本公司受让EMCORE Corporation持有的日芯光伏40%股权后，日芯光伏成为本公司全资子公司。为顺应国家光伏产业规划，经公司董事会研究，决定日芯光伏科技有限公司以货币资金人民币 20,000万元在青海省设立全资子公司，主要从事光伏并网发电电站及相关发电模组销售等业务。有关本次对外投资的具体内容详见公司同日披露的《三安光电股份有限公司关于日芯光伏科技有限公司对外投资公告》。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  特此公告

  三安光电股份有限公司董事会

  二○一三年六月二十四日

  证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2013-032

  三安光电股份有限公司

  关于日芯光伏科技有限公司对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：青海日芯能源有限公司”（暂定名）

  ●投资金额和比例：日芯光伏科技有限公司（以下简称“日芯光伏”）以自有货币资金20,000万元（币种：人民币，下同）设立全资子公司

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  鉴于本公司受让EMCORE Corporation持有的日芯光伏40%股权后，日芯光伏成为本公司全资子公司。为顺应国家光伏产业规划，公司董事会决定日芯光伏以自有货币资金20,000万元出资在青海省成立一家全资子公司，名称暂定为“青海日芯能源有限公司”（最终以有权机关核准的名称为准），主要从事光伏并网发电电站及相关发电模组销售，光伏发电系统工程设计、建设、技术咨询、维修服务等。

  2、董事会审议情况

  2013年6月24日，召开了公司第七届董事会第三十一次会议，审议通过了日芯光伏科技有限公司对外投资的议案。

  3、投资行为生效所必需的审批程序

  按照公司章程的规定，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此无需经过公司股东大会批准。

  本项对外投资不涉及关联交易。

  二、拟设立全资子公司的基本情况

  日芯光伏拟设立的全资子公司名称：青海日芯能源有限公司（最终以有权机关核准的名称为准）；

  注册资本：20,000万元；

  注册地址：青海省格尔木市；

  经营范围：光伏并网发电电站及相关发电模组销售，光伏发电系统工程设计、建设、技术咨询、维修服务等。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  根据国家光伏产业规划，将会推进光伏发电并网。公司本次投资主要从事光伏并网发电电站建设和销售符合公司的发展战略，有利于扩大市场份额，扩宽销售渠道，增强公司利润，继续强化公司在全球光电领域的综合竞争力。

  四、备查文件目录

  公司第七届董事会第三十一次会议决议。

  特此公告

  三安光电股份有限公司董事会

  二○一三年六月二十四日