证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2013-050

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会没有否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议的召开情况

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2013年6月8日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

  2、会议召开时间：2013年6月24日上午9:00。

  3、召开地点：公司一楼会议室。

  4、召开方式：现场会议。

  5、召集人：公司第二届董事会。

  6、主持人：董事长赵长水先生。

  7、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计21名，其所持有表决权的股份总数为118,615,177股，占公司有表决权总股份数的56.9171%。

  2、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天银律师事务所杨玮莉律师、孙菁菁律师出席并见证了本次会议。

  三、会议议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决，具体情况如下：

  1、审议通过了《关于成立齐星开创投资管理有限公司的议案》

  表决结果：同意118,615,177股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0%。

  2、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

  表决结果：同意118,615,177股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0%。

  3、审议通过了《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》

  表决结果：同意118,615,177股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市天银律师事务所杨玮莉律师、孙菁菁律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2013第一次临时股东大会决议；

  2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  二〇一三年六月二十四日