证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2013-017

  安徽新华传媒股份有限公司

  第二届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月19日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开公司第二届董事会第二十一次（临时）会议的通知。并于2013年6月21日上午9:30时在公司23楼会议室以现场加通讯方式召开本次会议。会议由曹杰董事长主持，会议应到董事9人，实到董事8人，公司监事和高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曹杰董事长主持，公司董事审议了相关议案，并依法表决，全票通过《关于安徽新华教育图书发行有限公司增加注册资本的议案》：

  一、增资概述

  为加速推进公司“转型提升，双轮驱动”战略，根据业务和经营发展需要，拟以货币出资方式向全资子公司安徽新华教育图书发行有限公司（以下简称“教图公司”）增加注册资本，即以现金方式出资9000万元，将教图公司注册资本由1000万元增加到1亿元。

  二、受资方基本情况

  1、安徽新华教育图书发行有限公司是本公司的全资子公司，成立于2005年7月4日。经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品销售（凭许可证经营），录音带、录像带复制（凭许可证经营），仓储。

  2、教图公司主要财务状况：

  截止 2012年12月31日（经审计）：教图公司的资产总额27759.67万元，负债总额18987.97万元，净资产8771.70万元；2012年度教图公司实现营业收入65658.50万元，实现净利润4539.72万元。

  截止2013年3月31日（未经审计）:教图公司的资产总额47408.41万元，负债总额38151.90万元，净资产9256.51万元；2013年1-3月教图公司实现营业收入12344.53万元，实现净利润484.82万元。

  3、本次增资行为不构成关联交易。

  三、增资的资金来源

  公司拟使用自有资金9000万元对教图公司进行增资，增资后教图公司的注册资本为1亿元。

  四、增资目的

  本次增资行为能够使教图公司适应战略布局的新要求，促进公司业务快速发展；解决教图公司经营中的资金需求，增强企业的竞争优势。

  五、根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次增资事项在公司董事会投资权限范围内，无需提交股东大会审议。

  六、备查文件

  安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会二十一次（临时）会议决议

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  二○一三年六月二十五日