证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2013-030

  山东矿机集团股份有限公司

  第二届董事会第二十八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东矿机集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2013年6月16日向各董事发出，会议于2013年6月25日以现场会议方式召开。会议应当参加的董事9人，实际参加的董事9人，公司高级管理人员、监事列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由赵笃学董事长主持，以现场表决和通讯表决的方式审议并通过了如下议案：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收回北京普赛斯机电设备有限公司投资的议案》；

  山东矿机集团股份有限公司第一届董事会2011年第二次会议审议通过了《关于与普赛斯（北京）工程技术有限公司、北京华星辰科贸有限公司共同成立北京普赛斯机电设备有限公司（暂定名称）的议案》，成立了北京普赛斯机电设备有限公司，注册资本1000万元，山东矿机集团股份有限公司以现金出资490万元持有49%的股份、普赛斯（北京）工程技术有限公司以现金出资460万元持有46%的股份、北京华星辰科贸有限公司以现金出资50万元持有5%的股份，该公司于2011年3月成立。

  公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注销北京普赛斯机电设备有限公司的议案》：北京普赛斯机电设备有限公司成立后，未达预期且未有实质性业务，股东拟召开股东会依法解散公司，本公司现有剩余资产680万元（未经审计），解散后各方将根据公司法及股东会决议依法分配剩余资产。

  公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收回北京普赛斯机电设备有限公司投资的议案》：现三方股东根据实际发展需要，决定不注销北京普赛斯机电设备有限公司，而是履行减资程序，即注册资本由1000万元减至510万元，在依法履行完毕相关手续后，北京普赛斯机电设备有限公司将490万元投资款返还给山东矿机。

  截止到本公告日，北京普赛斯机电设备有限公司已经依法召开股东会，股东签署了《北京普赛斯机电设备有限公司第一届第三次股东会决议》和《北京普赛斯机电设备有限公司减资协议书》：一致同意减少注册资本并返还给山东矿机490万投资款。

  二、备查文件

  1、《北京普赛斯机电设备有限公司第一届第三次股东会决议》；

  2、《北京普赛斯机电设备有限公司减资协议书》；

  特此公告！

  山东矿机集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年6月 25日