证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2013—31号

  债券代码：122078 债券简称：11东阳光

  广东东阳光铝业股份有限公司

  第八届二十四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年6月25日，公司以通讯表决方式召开八届二十四次董事会，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于申请银行授信的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

  2009年4月19日，公司召开七届十一次董事会议，审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“深圳中行”）贷款人民币23亿元的议案》，同意公司向深圳中行或以深圳中行为主组建的银团申请人民币23亿元的贷款。

  鉴于上述银团贷款中深圳中行的70000万元短期流动资金授信额度即将到期，同意公司向深圳中行重新申请70000万元的授信额度，用途包括但不限于流动资金周转，所有授信以中国银行股份有限公司深圳市分行的最终批复为准。

  同时，授权郭京平先生签署此次申请的有关文件。

  广东东阳光铝业股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年六月二十六日