证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2013-011

  债券代码：122117 债券简称：11闽高速

  福建发展高速公路股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月14日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第九次会议的通知。本次会议于2013年6月25日以通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经董事认真审议，本次会议审议通过了《福建发展高速公路股份有限公司内部问责制度》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  《福建发展高速公路股份有限公司内部问责制度》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  福建发展高速公路股份有限公司

  董事会

  二〇一三年六月二十六日