证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2013-026

  中国平安保险（集团）股份有限公司

  关于董事任职资格获中国保监会核准的公告

  中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2013年5月11日在上海证券交易所网站及国内指定报刊发布了《2012年年度股东大会决议公告》，提及李源祥先生、谢吉人先生、杨小平先生、吕华先生、叶迪奇先生、黄世雄先生及孙东东先生的董事任职资格尚需获得中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）的核准。

  本公司于近日收到中国保监会核准李源祥先生、谢吉人先生、杨小平先生、吕华先生、叶迪奇先生、黄世雄先生及孙东东先生的董事任职资格的批复（保监许可〔2013〕6号）。据此，李源祥先生担任本公司第九届董事会执行董事，谢吉人先生、杨小平先生及吕华先生担任本公司第九届董事会非执行董事，以及叶迪奇先生、黄世雄先生及孙东东先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事的委任自批复之日2013年6月17日起生效。郭立民先生退任本公司非执行董事，张鸿义先生、陈甦先生及夏立平先生退任本公司独立非执行董事亦于该日起生效。

  本公司对张鸿义先生、陈甦先生、夏立平先生及郭立民先生在任职期间为本公司所作的重要贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  附件：《中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事任职声明》

  中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

  2013年6月25日

  中国平安保险（集团）股份有限公司

  独立董事任职声明  

  本人受聘担任中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事。根据中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定，作如下声明：

  一、本人身份符合《保险公司独立董事管理暂行办法》关于独立董事独立性的规定，不存在任何可能影响对公司事务进行独立客观判断的情形。

  二、本人完全清楚独立董事的职责及其法律责任。本人郑重承诺，本人将保证足够的时间和精力，诚信、勤勉、独立履行职责，切实维护保险公司、被保险人和中小股东的合法权益。

  三、本人保证上述声明真实、准确，并愿承担因不实声明导致的一切法律责任。  

  声明人：叶迪奇、黄世雄、孙东东

  2013年6月25日

  证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2013-027

  中国平安保险（集团）股份有限公司

  关于监事任职资格获中国保监会核准的公告

  中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2013年5月11日在上海证券交易所网站及国内指定报刊发布了《2012年年度股东大会决议公告》，提及张王进女士的监事任职资格尚需获得中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）的核准。

  本公司于近日收到中国保监会核准张王进女士的监事任职资格的批复（保监许可〔2013〕6号）。据此，张王进女士担任本公司第七届监事会监事的委任自批复之日2013年6月17日起生效。孙福信先生退任本公司监事亦于该日起生效。

  本公司对孙福信先生在任职期间为本公司所作的重要贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

  2013年6月25日