证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-067

  华夏幸福基业股份有限公司

  2013年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决提案的情况；

  ● 按照公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司《关于提请华夏幸福基业股份有限公司增加2013年第四次临时股东大会提案的函》，在公司召开2013年第四次临时股东大会的通知载明的四项议案基础上，增加公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的一项议案，公司已于2013年6月15日发出关于本次会议增加议案的补充通知。

  一、 会议召开和出席情况

  华夏幸福基业股份有限公司（以下称 “公司”）2013年第四次临时股东大会于2013年6月25日上午10时在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50米）现场召开。

  出席现场会议并投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份651,861,954 股，占公司股权登记日总股本881,919,810股的73.91 %，符合《公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事共同推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、 提案审议情况

  本次股东大会根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经与会股东认真审议本次会议议案并表决，形成本次股东大会决议如下：

  （一）、审议通过《关于公司拟签订<整体合作开发建设经营浙江省嘉善县约定区域合作协议>的议案》

  表决结果：有效票数651,861,954股，赞成票651,861,954股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  （二）、审议通过《关于下属公司大厂回族自治县弘润商贸有限公司向关联方借款的关联交易议案》

  表决结果：有效票数651,861,954股，赞成票651,861,954股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  （三）、审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》（经公司第四届董事会第三十次会议审议通过）

  表决结果：有效票数651,861,954股，赞成票651,861,954股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  （四）、审议通过《关于继续聘任中兴财光华会计师事务所有限责任公司的议案》

  表决结果：有效票数651,861,954股，赞成票651,861,954股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  （五）、审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》（经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过）

  表决结果：有效票数651,861,954股，赞成票651,861,954股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  三、 律师见证情况

  本次股东大会经北京市天元律师事务所杨科、杨超律师见证并出具了法律意见，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、 上网公告附件

  《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2013年第四次临时股东大会的法律意见》

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司董事会

  2013年6月26日

  证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-68

  华夏幸福基业股份有限公司

  关于与中国航天科工飞航技术研究院

  签订战略合作框架协议的公告

  近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）与中国航天科工飞航技术研究院秉持“产业引领、项目带动，共谋发展、互利共赢”的合作原则，紧密围绕双方总体发展规划，在智慧城市相关领域、物联网应用、产业园投资建设等领域开展合作并签署《战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。

  一、协议主要内容

  （一） 协议各方

  甲方：中国航天科工飞航技术研究院

  乙方：华夏幸福基业股份有限公司

  （二） 合作基础

  甲方隶属中国航天科工集团公司。近年来，大力实施军民融合发展战略，致力发展电力电气、石油地质、信息与光电技术、航空装备与制造、工业装备与自动化、新材料及应用、现代服务业等产业领域，依托航天技术和整体优势，先后承担科技奥运工程、青藏铁路、东海大桥等国家重点项目工程，重点发展物联网、信息技术等战略性新兴产业，取得了良好的经济效益和社会效益。

  乙方是中国领先的产业新城投资运营企业，公司核心业务包括产业园区开发运营和城镇开发建设。目前，公司投资运营的开发区主要布局于环首都经济区和环渤海区域，事业版图遍布环渤海湾和华北、华中区域，致力于综合园区、主题园区、产业港、总部公园的投资与运营，在同行业综合实力国内领先。

  （三） 合作内容和模式

  1.参与智慧园区规划建设

  甲方积极参与乙方投资建设的产业园智慧体验区概念、规划设计和项目实施等相关工作，在乙方的支持下开展智慧体验区的基础设施及智慧工业、智慧物流、智慧交通、智慧环保、智慧安防、智慧医疗、智慧家居等应用系统建设。

  2.推进产业园转型升级

  双方共同探索在乙方投资建设的产业园项目合作。主要包括已建成熟园区的智慧化设计、改造和升级，新建园区的智慧化论证、整体设计、工程实施等。

  3.积极寻求产业配套合作

  双方积极寻求在乙方投资建设的产业园基础设施（包括弱电、安防、消防、市政管道等）领域合作，积极就合作项目、合作方式、工程建设等开展洽谈，具备条件签订具体项目的合作协议。

  4.协调促进园区产业发展

  根据产业发展规划布局，甲方加强在物联网技术应用领域的拓展，寻求与乙方开展项目合作，积极支持所属单位参与产业园的产业升级；乙方积极协调各方资源给予甲方所属单位各类支持，实现产业聚集、共赢发展。

  5.联合开拓区域产业合作

  发挥乙方在产业园区投资与运营能力优势与经验基础，借助甲方及所属单位与相关地方政府的良好合作关系，共同探索在产业园的规划建设与运营方面开展合作，并不断拓展物联网技术的应用领域。

  6.积极推进深层次合作

  双方本着“真诚合作、共谋发展、互利共赢”的原则，积极寻求将航天技术、产业、品牌优势与华乙方资本运作、市场运营优势紧密结合，共同推进以国家战略新兴产业领域的技术、产业、资本等合作项目。

  （四） 其他事宜

  1. 双方同意以本框架协议为基础，根据具体项目另行签订项目合作协议书，双方在具体项目合作中的权利义务，以双方就该项目实施签订的协议为准。

  2. 本协议一式四份，双方各执二份,自签署之日起生效。具体合作内容，经双方协商一致，可签订具体合作协议，同等有效。

  二、风险提示

  本次签署的战略合作框架协议属于意向性协议，该协议为双方后续推进具体项目合作奠定了基础，但具体合作实施进度和内容均存在不确定性，尚待协议双方沟通并进一步签署具体合作协议予以约定。具体合作协议签署后，公司将按照上海证券交易所的相关规则及时进行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

  三、备查文件

  《战略合作框架协议》。

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司董事会

  2013年6月25日