证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2013-012
华电国际电力股份有限公司2012年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●华电国际电力股份有限公司（“本公司”）2012年度股东大会（“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。
●本次会议召开前不存在补充提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）本公司2012年度股东大会于2013年6月25日（星期二）在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店举行。
（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共13人，代表本公司股份4,580,367,875股，占本公司已发行总股本7,371,084,200股的62.140%：
| 出席会议的股东和代理人人数（人） | 13人 |
| 其中：内资股股东人数 | 7人 |
| 外资股股东人数 | 6人 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 4,580,367,875 |
| 其中：内资股股东持有股份总数 | 4,132,294,967 |
| 外资股股东持有股份总数 | 448,072,908 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.140% |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 | 56.061% |
| 外资股股东持股占股份总数的比例 | 6.079% |
（三）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相
关规定。本次会议由本公司董事会召集，本公司董事长云公民先生作为会议主席主持本次会议。
（四）本公司董事、监事、董事会秘书及管理人员等有关人员出席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票表决的方式逐项审议通过以下决议：
| 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 特别决议案的表决事项 | ||||||||
| 1 | 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》 | 4,256,040,417 | 92.92% | 324,327,458 | 7.08% | 0 | 0.00% | 是 |
| 2 | 逐项审议及批准《关于发行债务融资工具的议案》 | |||||||
| 2.1 | 公司根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币100亿元的短期融资券（包含存续的人民币50亿元短期融资券） | 4,542,828,299 | 99.18% | 37,539,576 | 0.82% | 0 | 0.00% | 是 |
| 2.2 | 公司根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币110亿元的中期票据（包含存续的人民币54亿元中期票据） | 4,542,828,299 | 99.18% | 37,539,576 | 0.82% | 0 | 0.00% | 是 |
| 2.3 | 公司根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币150亿元的非公开定向债券（包含已注册的100亿元定向债券 | 4,542,828,299 | 99.18% | 37,539,576 | 0.82% | 0 | 0.00% | 是 |
| 2.4 | 公司根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币300亿元的超短期融资券（包含已注册的100亿元超短期融资券） | 4,542,828,299 | 99.18% | 37,539,576 | 0.82% | 0 | 0.00% | 是 |
| 2.5 | 公司根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币30亿元的公司债券和（或）香港人民币债 | 4,542,828,299 | 99.18% | 37,539,576 | 0.82% | 0 | 0.00% | 是 |
| 3 | 审议及批准《修订〈公司章程〉的议案》 | 4,580,367,875 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 普通决议案的表决事项 | ||||||||
| 4 | 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》 | 4,580,165,875 | 99.996% | 0 | 0.00% | 202,000 | 0.004% | 是 |
| 5 | 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》 | 4,580,165,875 | 99.996% | 0 | 0.00% | 202,000 | 0.004% | 是 |
| 6 | 审议及批准《关于本公司2012年度财务报告的议案》 | 4,580,165,875 | 99.996% | 0 | 0.00% | 202,000 | 0.004% | 是 |
| 7 | 审议及批准《关于本公司2012年度利润分配预案的议案》 | 4,578,589,875 | 99.97% | 1,170,000 | 0.03% | 0 | 0.00% | 是 |
| 8 | 逐项审议及批准《关于聘用本公司2013年度境内外会计师及内控审计师的议案》 | |||||||
| 8.1 | 批准聘用德勤·关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度国际和境内审计师 | 4,580,367,875 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 8.2 | 同意聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度内控审计师 | 4,580,367,875 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 9 | 审议及批准《关于独立董事2012年度述职报告的议案》 | 4,580,165,875 | 99.996% | 0 | 0.00% | 202,000 | 0.004% | 是 |
| 10 | 审议及批准《委任耿元柱先生为本公司第六届董事会董事的议案》 | 4,565,975,875 | 99.69% | 14,392,000 | 0.31% | 0 | 0.00% | 是 |
注：上述各特别决议的议案，均获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证
本次会议由本公司的中国法律顾问北京市海问律师事务所指派律师为本次会议见证，并为本次会议出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、本公司2012年度股东大会决议；
2、北京市海问律师事务所关于本公司2012年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2013年6月25日