证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2013-017

  大连港股份有限公司关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连港股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）于2013年6月26日收到本公司现任独立非执行董事刘永泽先生的辞呈，因决定投入更多时间以专注个人其他工作，刘永泽先生提请辞去其所担任的本公司独立非执行董事、董事会审核委员会主席及董事会财务管理委员会委员等职务。

  如因刘永泽先生的辞职导致本公司董事会及/或相关专门委员会以及公司独立董事人数少于相关法律法规、上市规则及公司章程规定的最低要求，刘永泽先生的辞职将在下任独立董事填补该缺额后生效。在此期间，刘永泽先生将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事职责。

  刘永泽先生确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何就其辞职有关的事项须提请本公司股东注意。

  董事会谨此就刘永泽先生对本公司作出的宝贵贡献深表谢意。

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  2013年6月26日