股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2013-015

  辽源均胜电子股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽源均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2013年6月25日在浙江宁波以现场会议方式召开。会议通知于2013年6月22日以电子邮件、电话方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

  会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

  会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：

  审议并通过了《关于向德国普瑞控股有限公司增资的议案》。

  德国普瑞控股有限公司（Preh Holding GmbH，以下简称“德国普瑞控股”）是公司的全资子公司，目前注册资本为456,400欧元。

  公司拟以货币方式向德国普瑞控股增资，增资金额为10,000欧元，其中股本增加9,019欧元，股本溢价款981欧元计入资本公积。本次增资完成后，德国普瑞控股的注册资本变更为465,419欧元，公司仍持有德国普瑞控股100%股权。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  辽源均胜电子股份有限公司

  2013年6月27日