A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2013-017

  A 股代码:601390 H 股代码： 390 公告编号：临2013-017

  中国中铁股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况；

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

本公司2012年度股东大会于2013年6月26日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。现场会议于6月26日上午在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A205会议室召开。A 股股东网络投票时间为2013年6月26日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00两个时段。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	95
其中：内资股股东人数	82
外资股股东人数	13
所持有表决权的股份总数（股）	14,148,376,995
其中：内资股股东持有股份总数	12,632,653,670
外资股股东持有股份总数	1,515,723,325
占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.42
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	59.31
外资股股东持股占股份总数的比例	7.11
通过网络投票出席会议的股东人数	55
所持有表决权的股份数（股）	138,894,857
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.65

（三）会议表决方式和主持人情况

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；会议由董事长李长进先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事8人，出席7人，非执行董事韩修国因公务出差未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书于腾群、联席公司秘书谭振忠出席了本次会议。副总裁、财务总监、总法律顾问李建生，公司聘请的律师、审计师、H股股份登记处代表及有关人员列席了会议。

二、提案审议情况

普通决议案：

1.审议通过《关于<董事会2012年度工作报告>的议案》

表决结果如下：

	同意		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投 票数量	百分率%	股份投 票数量	百分率%	股份投 票数量	百分率%	股份数量
A股	12,629,201,540	99.972673	2,776,230	0.021977	675,900	0.005350	12,632,653,670
H股	1,514,632,325	99.928021	6,000	0.000396	1,085,000	0.071583	1,515,723,325
合计	14,143,833,865	99.967889	2,782,230	0.019665	1,760,900	0.012446	14,148,376,995

2.审议通过《关于<监事会2012年度工作报告>的议案》

表决结果如下：

	同意		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投 票数量	百分率%	股份投 票数量	百分率%	股份投 票数量	百分率%	股份数量
A股	12,629,044,940	99.971433	2,776,230	0.021977	832,500	0.006590	12,632,653,670
H股	1,514,631,325	99.927955	6,000	0.000396	1,086,000	0.071649	1,515,723,325
合计	14,143,676,265	99.966775	2,782,230	0.019665	1,918,500	0.013560	14,148,376,995

3.审议通过《关于<2012年度财务决算报告>的议案》

表决结果如下：

	同意		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投 票数量	百分率%	股份投 票数量	百分率%	股份投 票数量	百分率%	股份数量
A股	12,629,044,940	99.971433	2,776,230	0.021977	832,500	0.006590	12,632,653,670
H股	1,514,631,325	99.927955	6,000	0.000396	1,086,000	0.071649	1,515,723,325
合计	14,143,676,265	99.966775	2,782,230	0.019665	1,918,500	0.013560	14,148,376,995

4.审议通过《关于<2012年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果如下：

	同意		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投 票数量	百分率%	股份投 票数量	百分率%	股份投 票数量	百分率%	股份数量
A股	12,629,044,940	99.971433	2,776,230	0.021977	832,500	0.006590	12,632,653,670
H股	1,514,631,325	99.927955	6,000	0.000396	1,086,000	0.071649	1,515,723,325
合计	14,143,676,265	99.966775	2,782,230	0.019665	1,918,500	0.013560	14,148,376,995

5.审议通过《关于2012年度利润分配方案的议案》

表决结果如下：

	同意		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投 票数量	百分率%	股份投 票数量	百分率%	股份投 票数量	百分率%	股份数量
A股	12,630,608,517	99.983810	1,991,653	0.015766	53,500	0.000424	12,632,653,670
H股	1,514,631,325	99.927955	6,000	0.000396	1,086,000	0.071649	1,515,723,325
合计	14,145,239,842	99.977827	1,997,653	0.014119	1,139,500	0.008054	14,148,376,995

此项议案表决结果按照参与表决的A股股东持股比例分段如下：

投票区间	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权 比例%
持股1%以下	213,098,517	99.05	1,991,653	0.93	53,500	0.02
持股1%以下且持股市值50万元以下	1,203,236	55.84	898,100	41.68	53,500	2.48
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	211,895,281	99.49	1,093,553	0.51	0	0
1%-5%	467,500,000	100	0	0	0	0
5%以上	11,950,010,000	100	0	0	0	0

6.审议通过《关于聘用2013年度审计机构的议案》

表决结果如下：

	同意		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投 票数量	百分率%	股份投 票数量	百分率%	股份投 票数量	百分率%	股份数量
A股	12,629,077,940	99.971695	2,743,230	0.021715	832,500	0.006590	12,632,653,670
H股	1,511,482,325	99.720200	3,155,000	0.208151	1,086,000	0.071649	1,515,723,325
合计	14,140,560,265	99.944752	5,898,230	0.041688	1,918,500	0.013560	14,148,376,995

7.审议通过《关于聘用2013年度内部控制审计机构的议案》

表决结果如下：

	同意		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投 票数量	百分率%	股份投 票数量	百分率%	股份投 票数量	百分率%	股份数量
A股	12,629,077,940	99.971695	2,743,230	0.021715	832,500	0.006590	12,632,653,670
H股	1,511,482,325	99.720200	3,155,000	0.208151	1,086,000	0.071649	1,515,723,325
合计	14,140,560,265	99.944752	5,898,230	0.041688	1,918,500	0.013560	14,148,376,995

8.审议通过《关于部分子公司对外担保的议案》

表决结果如下：

	同意		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投 票数量	百分率%	股份投 票数量	百分率%	股份投 票数量	百分率%	股份数量
A股	12,623,458,719	99.927212	8,512,451	0.067385	682,500	0.005403	12,632,653,670
H股	667,028,898	44.007300	773,594,467	51.037973	75,099,960	4.954727	1,515,723,325
合计	13,290,487,617	93.936482	782,106,918	5.527891	75,782,460	0.535627	14,148,376,995

特别决议案：

9.审议通过《股份公司发行不超过等值于100亿元人民币中长期债券的议案》

表决结果如下：

	同意		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投 票数量	百分率%	股份投 票数量	百分率%	股份投 票数量	百分率%	股份数量
A股	12,629,227,940	99.972882	2,743,230	0.021715	682,500	0.005403	12,632,653,670
H股	1,514,631,325	99.927955	6,000	0.000396	1,086,000	0.071649	1,515,723,325
合计	14,143,859,265	99.968069	2,749,230	0.019431	1,768,500	0.012500	14,148,376,995

10.审议通过《关于股份公司发起不超过100亿元资产证券化业务的议案》

表决结果如下：

	同意		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投 票数量	百分率%	股份投 票数量	百分率%	股份投 票数量	百分率%	股份数量
A股	12,629,194,940	99.972620	2,868,830	0.022710	589,900	0.004670	12,632,653,670
H股	1,458,546,325	96.227741	6,000	0.000396	57,171,000	3.771863	1,515,723,325
合计	14,087,741,265	99.571430	2,874,830	0.020319	57,760,900	0.408251	14,148,376,995

三、律师见证情况

本次股东大会经公司境内法律顾问北京市嘉源律师事务所颜羽律师、史震建律师见证并出具了法律意见书。嘉源律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

北京市嘉源律师事务所《关于中国中铁股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

二○一三年六月二十七日