证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2013-038号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议于2013年6月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的形式召开。本次董事会会议通知已于2013年6月21日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

  本次会议审议通过了如下议案：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈规范财务会计基础工作专项活动的自查报告〉的议案》；

  为进一步提升公司规范运作水平,根据《厦门证监局关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》(厦证监发[2013]18号)的要求，并结合《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《会计基础工作规范》等规定,公司对财务会计基础工作进行了全面自查。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

  为进一步规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，根据深圳证券交易所2013年2月1日实施的《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》及《厦门证监局关于做好上市公司信息披露直通车有关工作的通知》(厦证监发[2013]17号)的要求，并结合相关法律、法规及公司的实际情况，对公司现有《信息披露管理制度》进行了补充完善。

  该制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，原《信息披露管理制度》同时废止。

  修订后的《信息披露管理制度》全文刊载于2013年6月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国农业银行申请综合授信的议案》；

  同意公司向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度不超过人民币3亿元（含3亿元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

  四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向汇丰银行申请综合授信的议案》。

  同意公司向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币4,500万元（含4,500万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年六月二十六日