证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2013—011

  航天晨光股份有限公司

  四届十六次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  航天晨光股份有限公司四届十六董事会于2013年6月25日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过《关于化工机械分公司、低温设备分公司合并的议案》

  9票赞成，0票反对，0票弃权。

  鉴于公司下属化工机械分公司、低温设备分公司在产品的设计、工艺及所面向的客户群体上有一定的相似之处，为提升压力容器产业经营资源的使用效率，提高经济运行质量，更好地为用户提供产品和服务，公司拟对上述两家分公司的组织、资源和业务进行合并，原则如下：

  1、将化工机械分公司与低温设备分公司进行合并，合并后公司（以下简称“新公司”）名称将沿用“化工机械分公司”名称。

  2、原化工机械分公司及低温设备分公司所承担的经营业务全部划归至新公司。

  3、合并后，将搭建新的组织架构，确定新的管理层。

  4、合并后，将制定相关政策，合理、稳定的吸收、分流相关人员，搭建起适合新公司发展所需的人力资源体系。

  特此公告。

  航天晨光股份有限公司

  董事会

  2013年6月27日