证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2013-031

江苏宏图高科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事杨雄胜因公外出未能亲自出席，委托沈坤荣先生出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第十三次会议于2013年6月26日在公司总部以现场方式召开，会议通知及相关材料于2013年6月21日以书面方式发出。本次会议应出席董事11人，实际出席10人，杨雄胜先生因公外出，委托沈坤荣先生代为表决。公司董事长袁亚非先生主持了会议，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会任期已于2013年6月30日届满。公司董事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，确定了公司第六届董事会的组成与董事会候选人的提名。

公司第六届董事会由11名董事组成，其中内部董事（董事兼任高管）4名，独立董事4名，且独立董事中包括一名会计专业人士。本届董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

经公司第五届董事会及股东单位推荐，并听取了第五届董事会提名委员会审议意见，现提名袁亚非、杨怀珍、陈斌、仪垂林、檀加敏、程雪垠、张伟、孙勇、沈坤荣、李心合、恢光平为公司第六届董事会董事候选人，其中孙勇、沈坤荣、李心合、恢光平为公司第六届董事会独立董事候选人（各候选人简历详见附件）。第五届董事会独立董事杨雄胜、赵顺龙在公司连续任职已满六年，已不能继续担任下一届独立董事，公司董事会对杨雄胜、赵顺龙两位独立董事在公司任职期间所作的贡献表示感谢。

公司独立董事已对本次会议提名公司第六届董事会董事候选人的事宜发表了独立意见，一致同意提名上述董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏图高科独立董事关于提名董事候选人的独立意见》）

董事候选人逐个表决结果：

袁亚非：同意11票；反对0票；弃权0票

杨怀珍：同意11票；反对0票；弃权0票

陈 斌：同意11票；反对0票；弃权0票

仪垂林：同意11票；反对0票；弃权0票

檀加敏：同意11票；反对0票；弃权0票

程雪垠：同意11票；反对0票；弃权0票

张 伟：同意11票；反对0票；弃权0票

孙 勇：同意11票；反对0票；弃权0票

沈坤荣：同意11票；反对0票；弃权0票

李心合：同意11票；反对0票；弃权0票

恢光平：同意11票；反对0票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议，其中：独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订<宏图高科投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《宏图高科投资者关系管理制度》。

（三）审议通过了《关于修订<宏图高科募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（四）审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2013年7月12日（星期五）上午10:00，在公司总部21楼召开公司2013年第二次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临2013-033公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、上网公告附件

独立董事《关于提名董事候选人的独立意见》。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十七日

附件：

第六届董事会董事候选人简历

董事候选人（不含独立董事）：

袁亚非先生：49岁，历任三胞集团有限公司董事长、总裁，江苏省政协委员、南京市人大代表、南京市政协委员。现任三胞集团有限公司董事长，本公司董事长，宏图三胞高科技术有限公司董事长；全国政协委员，全国工商联常委，中国企业联合会常务理事，中国计算机行业协会副会长，江苏省工商联副主席，江苏省信息化协会副会长，南京市工商联副主席，南京大学、东南大学等多家高校校董、客座教授。

杨怀珍女士：50岁，历任南京制药厂有限公司财务处处长、副总会计师、三胞集团有限公司副总裁、公司监事会主席、董事、副总裁兼财务总监、副董事长。现任三胞集团有限公司副总裁、公司副董事长。

陈 斌先生：48岁，历任江苏宏图嘉腾软件系统有限公司常务副总经理、总经理，嘉腾系统有限公司中国区总经理、本公司总裁助理兼IT产业本部总经理、董事、副总裁。现任本公司董事、总裁，宏图三胞高科技术有限公司总裁。

仪垂林先生：39岁，曾在江苏联合信托投资公司、南京财经大学任职。历任江苏宏图高科技股份有限公司副总裁，现任三胞集团有限公司副总裁、公司董事。

檀加敏先生：50岁，历任南京中萃食品有限公司财务经理、南京顺豪玻璃有限公司财务总监、宏图三胞高科技术有限公司财务副总经理、公司监事、财务管理中心副总监。现任公司董事、副总裁、财务总监。

程雪垠先生：36岁，博士研究生学历、中国社会科学院金融院2008-2011年博士后，历任三胞集团有限公司投资管理中心总监、公司企业管理中心副总监。现任公司董事、副总裁、宏图三胞高科技术有限公司执行总裁。

张 伟先生：47岁，MBA，历任宏图三胞南京分公司总经理，宏图三胞营销副总裁，宏图三胞江苏区域总经理。现任公司董事、副总裁、宏图三胞高科技术有限公司副总裁。

独立董事候选人：

孙 勇先生：53岁，一级律师，现任江苏三法律师事务所主任，江苏省第十二届人大代表，兼任南京市人民政府法制法律工作咨询委员会委员，南京仲裁委员会委员、仲裁员，南京市法学会常务理事，江苏省律师协会常务理事，公司独立董事。

沈坤荣先生：50岁，经济学博士、中国社科院经济学博士后，现任南京大学经济学院院长、教授、博士生导师、美国斯坦福大学高级研究学者，兼任江苏省交通经济研究会会长、公司独立董事、苏宁电器股份有限公司独立董事、南京栖霞建设股份有限公司独立董事、江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事。

李心合先生：50岁，管理学博士，会计学博士后，现任南京大学会计与财务研究院副院长、会计学系副主任、教授、博士生导师。兼任中国民主建国会江苏省委会副主委，江苏省政协常委，财政部内部控制专家咨询委员，中国会计学会财务管理专业委员会副主任，中国财务学年会共同主席，江苏省总会计师协会副会长。南京新街口百货商场股份有限公司独立董事、江苏联发纺织股份有限公司独立董事、江苏丰东热技术股份有限公司独立董事。

恢光平先生：49岁，现任南京理工大学经济管理学院院长，教授。中国系统工程学会社会经济系统工程专业委员会副理事长、中国管理科学学会会员、江苏省资本市场研究会副会长、江苏信息产业专家委员会委员、江苏省委省政府智库专家。

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2013-032

江苏宏图高科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

江苏宏图高科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2013年6月26日在公司总部以现场方式召开。会议通知于2013年6月21日以书面方式发出，应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席金艳民先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过了《关于公司监事换届选举的议案》。公司第五届监事会任期已于 2013年6月30日届满，公司监事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，确定了公司第六届监事会的组成与监事候选人：

（一）第六届监事会的组成

根据《公司章程》的规定，第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名，职工代表监事由职工代表大会选举产生。本届监事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。

（二）监事候选人的提名

公司监事会提名金艳民、李旻为公司第六届监事会监事候选人（各监事候选人简历详见本公告附件）。

监事候选人逐个表决结果：

金艳民：同意3票；反对0票；弃权0票

李 旻：同意3票；反对0票；弃权0票

（本议案需提交股东大会审议并逐个表决）

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司监事会

二〇一三年六月二十七日

附件：

监事候选人简历

金艳民先生：44岁，历任中国银行佳木斯分行营业部主任，鸿意地产发展有限公司财务部经理、宏图高科房地产公司副总裁。现任三胞集团有限公司副总裁、财务总监，公司监事会主席。

李 旻先生：34岁，会计师，历任南京瑞高实业有限公司财务部长，南京天翔电子技术有限公司执行经理，南京宏图三胞科技发展有限公司财务部长、运营管理本部副总经理。现任三胞集团有限公司财务管理中心总监，公司监事。

证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2013-033

江苏宏图高科技股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否提供网络投票：否

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、会议基本情况

1、会议届次：2013年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间：2013年7月12日（星期五）上午10:00

4、股权登记日：2013年7月8日（星期一）

5、会议召开地点：南京市中山北路219号宏图大厦21楼会议室

6、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式行使表决权。

二、会议审议事项

本次会议将审议2013年6月26日召开的公司第五届董事会第十三次会议提交股东大会审议的议案，相关的董事会决议公告于2013年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。本次大会的审议事项是：

序号	议案	是否为 特别决议事项
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	否
1.1	选举袁亚非先生为第五届董事会董事	否
1.2	选举杨怀珍女士为第五届董事会董事	否
1.3	选举陈斌先生为第五届董事会董事	否
1.4	选举仪垂林先生为第五届董事会董事	否
1.5	选举檀加敏先生为第五届董事会董事	否
1.6	选举程雪垠先生为第五届董事会董事	否
1.7	选举张伟先生为第五届董事会董事	否
1.8	选举孙勇先生为第五届董事会独立董事	否
1.9	选举沈坤荣先生为第五届董事会独立董事	否
1.10	选举李心合先生为第五届董事会独立董事	否
1.11	选举恢光平先生为第五届董事会独立董事	否
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	否
2.1	选举金艳民先生为第五届监事会监事	否
2.2	选举李旻先生为第五届监事会监事	否
3	《关于修订《宏图高科募集资金管理制度》的议案》	否

议案全文请参见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会会议资料。

三、会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。即截至2013年7月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（《授权委托书》见附件一）出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、会前登记：股东可在会议登记日采用传真或信函的方式进行登记。

2、现场登记：股东及授权代表可在现场会议当日召开前进行登记。

注：股东参会资格以现场登记为主，其他登记方式不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记时间与地点

登记时间：2013年7月9日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30

登记地址：南京市中山北路219号宏图大厦8楼公司董事会办公室。

（三）登记所需材料

个人股东持股票账户卡、持股凭证、本人身份证原件登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股票账户卡、持股凭证、经个人股东及代理人双方签字的授权委托书、个人股东身份证原件及复印件（个人股东须在其身份证复印件上签字）、代理人身份证原件及复印件（代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。

法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件（营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明均需加盖公章，法定代表人须在其身份证复印件上签字）；委托代理人出席会议的，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、经法人股东和代理人双方签章的授权委托书、代理人身份证原件及复印件（营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明均需加盖公章，代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。

合格境外机构投资者（QFII、RQFII）出席的，除满足上述要求外，还需提供中国证监会颁发的业务许可证复印件。为确保该部分股东能有效出席股东大会，建议其采用会前登记方式。

（四）登记步骤及参会要求

1、以传真方式进行登记的股东，应将上述登记材料复印件传真至公司，并在传真上注明联系人与联系电话；以现场方式进行登记的股东及授权代表，应将上述登记材料交至公司董事会办公室联系人员。

2、会议当日，股东及授权代表应携带身份证、股东账户卡、授权委托书原件等材料以备律师进行股东资格验证。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

2、联系方式：

电 话：（025）83274692、83274780

传 真：（025）83274799

联 系 人：蔡金燕、陈莹莹

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十七日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（/女士）代表我单位（本人）出席江苏宏图高科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权，请委托人明确授权范围和对提案表决意向作出指示：

（一）对审议事项作出指示并在相应的表决意见项中划“√”：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1	选举袁亚非先生为第五届董事会董事
1.2	选举杨怀珍女士为第五届董事会董事
1.3	选举陈斌先生为第五届董事会董事
1.4	选举仪垂林先生为第五届董事会董事
1.5	选举檀加敏先生为第五届董事会董事
1.6	选举程雪垠先生为第五届董事会董事
1.7	选举张伟先生为第五届董事会董事
1.8	选举孙勇先生为第五届董事会独立董事
1.9	选举沈坤荣先生为第五届董事会独立董事
1.10	选举李心合先生为第五届董事会独立董事
1.11	选举恢光平先生为第五届董事会独立董事
2	《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1	选举金艳民先生为第五届监事会监事
2.2	选举李旻先生为第五届监事会监事
3	《关于修订《宏图高科募集资金管理制度》的议案》

（二）对未作指示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。

（三）对可能列入股东大会议程的临时提案受托人（是、否）有表决权，如果有表决权应行使何种表决权（同意、反对、弃权）。

委托人签名（若法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号（若法人股东填写法人营业执照注册号）：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托有效期： 委托日期： 年 月 日