证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2013-023

  厦门华侨电子股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年6月26日召开。会议采取通讯表决的方式，应表决董事9名，实际表决董事9名，会议审议通过了以下议案：

  一、《关于董事会专业委员会委员变更的议案》；

  自2007年5月18日起，季国平独立董事已经连续六年担任公司独立董事，根据有关规定，其已不再担任本公司独立董事，同时亦不再担任本公司董事会薪酬与考核委员会委员。

  经公司董事会研究决定，推选郭柯独立董事为本公司董事会薪酬与考核委员会委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于修订<信息披露管理条例>的议案》；

  根据《厦门证监局关于做好上市公司信息披露直通车有关工作的通知》（厦证监发[2013]17 号）的有关规定，为了加强对信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，公司应结合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》的相关要求，对《厦门华侨电子股份有限公司信息披露管理条例》进行修订，内容详见本日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《厦门华侨电子股份有限公司信息披露管理条例（2013修订版）》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  厦门华侨电子股份有限公司董事会

  2013年6月26日