证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2013-023

  中国长城计算机深圳股份有限公司

  2013年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2013年6月26日上午9：00

  2、召开地点：深圳南山区长城计算机大厦

  3、召开方式：现场投票

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事钟际民先生

  6、会议通知情况：公司董事会于2013年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》（2013-020），公告了2013年度第一次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

  7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  三、会议的出席情况

  1、股东出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共4人，代表股份749,466,686股，占公司有表决权总股份56.62%。

  2、其他人员出席情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  （一）本次股东大会采用现场表决方式。

  （二）特别决议议案表决情况

  《公司章程》修订案

  同意749,466,686股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股，表决通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所陈咏桩律师、赖凌云律师

  2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2013年度第一次临时股东大会通知公告；

  2、公司2013年度第一次临时股东大会决议；

  3、本次股东大会的法律意见书。

  修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中刊登的相关内容。

  特此公告。

  中国长城计算机深圳股份有限公司

  董事会

  二O一三年六月二十七日