股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2013-050
西安宏盛科技发展股份有限公司2012年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议没有否决或修改提案的情况；
·本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司2012年年度股东大会于2013年6月26日(星期三)上午9：3 0
在西安市长安区正南五公里常宁宫休闲山庄召开。出席会议的股东及
股东代表4人，代表股份34,038,170股，占公司总股本的 21.15％。会议采取记名投票表决方式表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。
二、议案审议及表决情况
（一）、《董事会2012年度工作报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 34,038,170 | 34,038,170 | 100% |
（二）、《2012年度财务决算报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 34,038,170 | 34,038,170 | 100% |
（三）、《2012年度利润分配预案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 34,038,170 | 34,038,170 | 100% |
（四）、《2012年年度报告及摘要》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 34,038,170 | 34,038,170 | 100% |
（五）、《监事会2012年度工作报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 34,038,170 | 34,038,170 | 100% |
（六）、《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度财务及内部控制审计机构的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 34,038,170 | 34,038,170 | 100% |
（七）、《关于董事会换届选举的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 34,038,170 | 34,038,170 | 100% |
（八）、 《关于监事会换届选举的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 34,038,170 | 34,038,170 | 100% |
三、律师见证意见
本次股东大会由北京市中凯律师事务所西安分所黄春峰、刘文斌见证并出具了法律意见书，结论如下：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次会议的股东及代理人资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十六日