2012年年度股东大会决议公告
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2013-18
上海电力股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海电力股份有限公司2012年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2013年6月25日在上海久事大厦会议中心召开，出席股东及股东代理人共64人，共持有代表公司1,540,594,720股有表决权股份，占公司股份总数的71.9992%，会议由董事长王运丹先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
经本次股东大会认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议公司 2012 年年度董事会工作报告
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,540,594,720 | 1,540,578,452 | 8,000 | 8,268 | 99.9989% |
（二）审议公司 2012 年年度监事会工作报告
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,540,594,720 | 1,540,578,452 | 8,000 | 8,268 | 99.9989% |
（三）审议公司 2012 年年度财务决算及 2013 年年度财务预算报告
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,540,594,720 | 1,540,578,452 | 8,000 | 8,268 | 99.9989% |
（四）审议公司 2012 年年度报告及报告摘要
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,540,594,720 | 1,540,578,452 | 8,000 | 8,268 | 99.9989% |
（五）审议公司 2012 年年度利润分配方案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,540,594,720 | 1,540,578,452 | 13,200 | 3,068 | 99.9989% |
（六）审议公司关于 2013 年对外担保计划的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 220,482,612 | 220,466,344 | 8,000 | 8,268 | 99.9926% |
（七）审议公司 2013 年预计同控股股东及其子公司之间的经常性关联交易的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 220,482,612 | 220,466,344 | 8,000 | 8,268 | 99.9926% |
（八）选举公司第六届董事会成员
1、选举王运丹先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,540,257,161 | 99.9781% |
2、选举柳光池先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,540,262,990 | 99.9785% |
3、选举王振京先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,540,694,769 | 100.0065% |
4、选举赵风云女士为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,540,701,525 | 100.0069% |
5、选举吴金华先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,540,693,237 | 100.0064% |
6、选举徐立红女士为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,540,715,568 | 100.0078% |
7、选举郑良成先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,540,701,624 | 100.0069% |
8、选举孙基先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,540,701,337 | 100.0069% |
9、选举夏大慰先生为公司第六届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,540,582,952 | 99.9992% |
10、选举邵世伟先生为公司第六届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,540,587,352 | 99.9995% |
11、选举皋玉凤女士为公司第六届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,540,582,852 | 99.9992% |
12、选举金明达先生为公司第六届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,540,581,652 | 99.9992% |
13、选举徐菲女士为公司第六届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,540,613,452 | 100.0012% |
（九）选举公司第六届监事会成员
1、选举赵亚洲先生为公司第六届监事会监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,540,583,106 | 99.9992% |
2、选举冯俊杰女士为公司第六届监事会监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,540,580,455 | 99.9991% |
3、选举李政国先生为公司第六届监事会监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,540,585,069 | 99.9994% |
4、选举李爱军女士为公司第六届监事会监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,540,598,732 | 100.0003% |
（十）审议《公司章程》修正案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,540,594,720 | 1,540,578,452 | 13,200 | 3,068 | 99.9989% |
（十一）审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年年度审计机构的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,540,594,720 | 1,540,578,452 | 11,200 | 5,068 | 99.9989% |
上述第六项和第七项议案涉及公司与股东中国电力投资集团公司（以下简称“中电投集团”）和中国电力国际发展有限公司（以下简称“中国电力”）的关联交易，中电投集团和中国电力对上述议案回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经东方华银律师事务所林尚乾律师和叶菲律师见证。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会未有股东（或股东代理人）提出新的提案，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、召开股东大会通知公告；
2、股东大会决议及会议记录；
3、律师法律意见书。
特此公告。
上海电力股份有限公司
二〇一三年六月二十七日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2013-19
上海电力股份有限公司
第六届第一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第一次董事会会议，于2013年6月25日在上海召开。应到董事13人，实到董事12人，金明达董事委托王运丹董事行使表决权。公司监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由王运丹先生主持。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：
一、推选王运丹先生担任公司第六届董事会董事长。
同意13票，反对0票，弃权0票。
二、同意公司关于董事会下设各专业委员会成员调整的议案。
同意13票，反对0票，弃权0票。
战略委员会：
王运丹（主任）、柳光池、赵风云、吴金华、夏大慰、邵世伟、皋玉凤、金明达、徐 菲
提名委员会：
邵世伟（主任）、夏大慰、皋玉凤、王运丹、柳光池
薪酬与考核委员会：
皋玉凤（主任）、金明达、徐 菲、徐立红、郑良成
审计委员会：
徐 菲（主任）、夏大慰、金明达、王振京、孙 基
三、同意公司关于聘任公司总经理的议案
同意13票，反对0票，弃权0票。
同意聘任柳光池先生担任公司总经理，任期三年。
四、同意公司关于聘任公司副总经理的议案
同意13票，反对0票，弃权0票。
同意聘任孙基先生担任公司副总经理兼财务总监职务，任期三年；
同意聘任孙惟东先生担任公司副总经理兼总工程师职务，任期三年；
同意聘任郭宝宏先生担任公司副总经理职务，任期三年；
同意聘任邢连中先生担任公司副总经理职务，任期三年。
五、同意公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案
同意13票，反对0票，弃权0票。
同意聘任夏梅兴先生担任公司董事会秘书，任期三年。
同意聘任邹忆女士担任公司证券事务代表，任期三年。邹忆女士承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期证券事务代表资格培训并取得证券事务代表资格证书，待取得证券事务代表资格证书后履行职责。
上海电力股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十七日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2013-20
上海电力股份有限公司
第六届第一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第一次监事会会议于2013年6月25日在上海召开。应到监事6名，实到4名。冯俊杰监事、王国良监事委托何志亮监事行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并一致通过如下议案：
一、推选赵亚洲先生担任公司监事会主席。
同意6票，反对0票，弃权0票。
上海电力股份有限公司监事会
二〇一三年六月二十七日