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    阳光新业地产股份有限公司第七届
    董事会2013年第六次临时会议决议公告
    2013-06-28       来源:上海证券报      

      证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2013-L27

      阳光新业地产股份有限公司第七届

      董事会2013年第六次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      经2013年6月21日向全体董事发出会议通知,阳光新业地产股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第七届董事会2013年第六次临时会议于2013年6月27日在公司会议室召开。应出席董事7人,实出席董事7人,监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论,会议达成如下决议:

      一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《阳光新业地产股份有限公司内部问责制度(试行)》

      《阳光新业地产股份有限公司内部问责制度(试行)》全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

      特此公告。

      阳光新业地产股份有限公司

      董事会

      二○一三年六月二十七日

      证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2013-L28

      阳光新业地产股份有限公司

      第七届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      经2013年6月21日向全体监事发出会议通知,阳光新业地产股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第六次会议于2013年6月27日在公司会议室召开。应出席监事3人,实出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论,会议达成如下决议:

      一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《阳光新业地产股份有限公司内部问责制度(试行)》

      《阳光新业地产股份有限公司内部问责制度(试行)》全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

      特此公告。

      阳光新业地产股份有限公司

      监事会

      二○一三年六月二十七日