证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2013-L27

  阳光新业地产股份有限公司第七届

  董事会2013年第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  经2013年6月21日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2013年第六次临时会议于2013年6月27日在公司会议室召开。应出席董事7人，实出席董事7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《阳光新业地产股份有限公司内部问责制度（试行）》

  《阳光新业地产股份有限公司内部问责制度（试行）》全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  阳光新业地产股份有限公司

  董事会

  二○一三年六月二十七日

  证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2013-L28

  阳光新业地产股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经2013年6月21日向全体监事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第六次会议于2013年6月27日在公司会议室召开。应出席监事3人，实出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议达成如下决议：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《阳光新业地产股份有限公司内部问责制度（试行）》

  《阳光新业地产股份有限公司内部问责制度（试行）》全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  阳光新业地产股份有限公司

  监事会

  二○一三年六月二十七日