证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2013-43号

泰禾集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2013年6月24日发出，于2013年6月27日在公司福州会议室召开。会议应出席董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《泰禾集团股份有限公司内部问责制度》。

根据中国证监会福建监管局相关文件精神，辖区上市公司需建立内部问责制度。经董事会审议，同意公司根据相关要求和公司实际情况修订《泰禾集团股份有限公司内部问责制度》，全文刊登于2013年6月28日的巨潮资讯网。公司原于2008年制订的《公司董事、监事、高级管理人员问责制条例》废止。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一三年六月二十七日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2013-44号

泰禾集团股份有限公司

关于全资子公司竞得土地的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年6月27日，公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司与北京华澜恒泰房地产开发有限公司组成联合体（福州泰禾出资比例为80%）参加北京市国土资源局举行的国有建设用地使用权公开出让活动，经公开投标，以人民币143,000万元竞得北京市石景山区银河商务区K地块的国有建设用地使用权。上述土地的基本情况如下：

土地编号	土地位置	土地面积	土地用途	出让年限	建设控制 规模
京土整储招（石）[2013]051号	北京市石景山区鲁谷路	21296.038平方米，其中建设用地：21071.041平方米	商业金融用地	综合50年、商业40年	105355平方米

上述投标联合体成员将根据本次竞拍成交确认书的有关约定，签订上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》。公司将根据项目的进展情况及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月二十七日