证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2013－019

柳州两面针股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2013年6月27日以现场表决的方式在柳州市东环路282号本公司五楼会议室召开，会议通知于2013年6月24日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到董事七名，参加表决的董事分别为：钟春彬、吴堃、莫善军、莫瑞珖、何小平、覃解生、覃程荣。公司监事、高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于补选林钻煌先生为第六届董事会董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会同意补选林钻煌先生为公司第六届董事会董事候选人。林钻煌先生简历附后。

同意本议案的7票，反对本议案的 0票，弃权 0票。

二、审议通过了《关于补选王为民先生为第六届董事会董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会同意补选王为民先生为公司第六届董事会董事候选人。王为民先生简历附后。

同意本议案的7票，反对本议案的 0票，弃权 0票。

三、审议通过了《关于审议<柳州两面针股份有限公司内部问责制度>的议案》，同意实施《柳州两面针股份有限公司内部问责制度》。

《柳州两面针股份有限公司内部问责制度》全文详见上海证券交易所网站。

同意本议案的7票，反对本议案的 0票，弃权 0票。

四、审议通过了《关于审议<柳州两面针股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》，同意实施《柳州两面针股份有限公司重大信息内部报告制度》。

《柳州两面针股份有限公司重大信息内部报告制度》全文详见上海证券交易所网站。

同意本议案的7票，反对本议案的 0票，弃权 0票。

五、审议通过了《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》。

同意本议案的7票，反对本议案的 0票，弃权 0票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2013年6月27日

柳州两面针股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

林钻煌先生简历

林钻煌，男，1965年生，博士，高级工程师。曾任公司下属物资公司副经理、党政办公室副主任，销售公司副经理，公司总经理助理兼销售公司经理、技术发展部经理，公司副总经理，广西亿康药业股份有限公司董事长、党委书记，公司运营执行总裁，公司董事、总裁、党委副书记、纪委书记。现任公司总裁，党委副书记、纪委书记。

截至2013年6月26日，林钻煌先生持有31,680股公司股份。

王为民先生简历

王为民，男，1966年生，本科，会计师。曾任柳州市政府派驻本公司财务总监，本公司董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理、副总裁、行政执行总裁。现任公司副总裁、柳州两面针房地产开发有限公司董事长。

截至2013年6月26日，王为民先生持有37,880股公司股份。

证券简称：两面针 证券代码：600249 编号：临2013-020

柳州两面针股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司“）第六届监事会第四次会议于2013年6月27日在公司会议室召开，会议通知于2013年6月24日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到应到监事三名，实到监事三名，参加表决的监事分别为刘梅琼、雷讯、金良。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

审议通过了《关于审议<柳州两面针股份有限公司内部问责制度>的议案》。

同意本议案的3 票，反对本议案的 0票，弃权0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

监事会

2013年6月27日

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2013－021

柳州两面针股份有限公司关于召开

公司2013年第二次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2013年7月 19日（星期五）上午9:00

●股权登记日：2013年7月12日（星期五）

●会议召开地点：广西柳州市东环路282号本公司五楼会议室

●会议方式 ：现场会议方式

●是否提供网络投票：否

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会由董事会召集，审议第六届董事会第五次会议审议通过的需提交公司股东大会审议的事项。现将有关事项报告如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间： 2013年7月19日（星期五）上午9:00

三、会议召开地点：广西柳州市东环路282号本公司五楼会议室

四、召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

五、会议出席对象：

1、截止2013年7月12日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问。

六、会议议题：

提案序号	会议审议事项	是否为特别决议事项
1	关于补选林钻煌先生为第六届董事会董事候选人的议案	否
2	关于补选王为民先生为第六届董事会董事候选人的议案	否

上述议案具体内容详见2013年6月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登的公司公告。

七、会议登记办法：

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

1、登记手续

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

2、登记时间

2013年7月15日(星期一)，上午9:00—12:00，下午2:30—5:00

八、其他事项：

1、会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理；

2、联系人：董小姐、庞先生

3、电话：0772—2506159

传真：0772—2506158

4、地址：广西柳州市东环路282号 邮编：545006

5、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2013年6月27日

附

授权委托书

本人（本公司）作为柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2013年第二次临时股东大会。投票指示如下：

提案 序号	会议审议事项		赞成	反对	弃权
1	关于补选林钻煌先生为第六届董事会董事候选人的议案
2	关于补选王为民先生为第六届董事会董事候选人的议案
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章