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    厦门金龙汽车集团股份有限公司
    第七届董事会第十七次会议决议公告
    2013-06-28       来源:上海证券报      

      证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2013-011

      厦门金龙汽车集团股份有限公司

      第七届董事会第十七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      厦门金龙汽车集团股份有限公司(下称公司)第七届董事会第十七次会议于2013年6月27日以传真方式召开。会议由谷涛董事长召集并主持,会议通知及文件于2013年6月24日以书面形式发出。会议应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事、公司总经理、董事会秘书、财务总监列席会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

      二、董事会会议审议情况

      1、审议通过《规范财务会计基础工作专项活动自查报告》;

      (表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

      2、审议通过《关于修改信息披露管理制度的议案》。(《信息披露管理制度》(2013年6月修订本)详见上交所网站)

      (表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)

      特此公告。

      厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

      2013年6月28日