厦门金龙汽车集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
第七届董事会第十七次会议决议公告
2013-06-28 来源:上海证券报
证券代码:600686 股票简称:金龙汽车 编号:临2013-011
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门金龙汽车集团股份有限公司(下称公司)第七届董事会第十七次会议于2013年6月27日以传真方式召开。会议由谷涛董事长召集并主持,会议通知及文件于2013年6月24日以书面形式发出。会议应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事、公司总经理、董事会秘书、财务总监列席会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《规范财务会计基础工作专项活动自查报告》;
(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)
2、审议通过《关于修改信息披露管理制度的议案》。(《信息披露管理制度》(2013年6月修订本)详见上交所网站)
(表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权)
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2013年6月28日