证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2013-012

  福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况：

  福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2013年6月17日以书面传真方式送达各董事，会议于2013年6月27日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事李秉骥、胡建飞、李文彬、程汉川、刘翔宇、林恩惠、李兴山、胡国栋、肖珉亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况：

  本次会议一致审议通过了《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司内部问责制度》。

  具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年六月二十七日