证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：临2013—011

  江苏春兰制冷设备股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏春兰制冷设备股份有限公司于2013年6月21日以传真的方式发出召开第七届董事会第二次会议的通知，并于2013年6月26日以通讯方式召开了本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人,均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》，在制度中补充修订了信息披露直通车业务的相关要求以及基本流程。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  江苏春兰制冷设备股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年六月二十六日