证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2013－025

  上海爱建股份有限公司第二十二次（2012年度）股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决提案的情况。

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

上海爱建股份有限公司第二十二次（2012年度）股东大会于2013年6月27日上午9：30在上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店四楼百花厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	127人
所持有表决权的股份总数（股）	360,864,544股
占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.6429%

（三）本次股东大会采用现场投票表决方式。

本次股东大会由公司董事会召集，范永进董事长主持。

本次股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合法律、法规、规则和公司章程的规定。

（四）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

上海爱建股份有限公司第二十二次（2012年度）股东大会各项议案的表决情况（包括同意、反对和弃权的具体情况以及占出席股东大会有表决权股份总数的比例）如下：

（单位：股）

议案序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
1	《2012年董事会报告》	360,631,200	99.9353%	25,000	0.0069%	208,344	0.0578%	通过
2	《2012年监事会报告》	360,631,200	99.9353%	25,000	0.0069%	208,344	0.0578%	通过
3	《公司2012年度财务决算报告》	360,439,087	99.8821%	94,965	0.0263%	330,492	0.0916%	通过
4	《公司2012年度利润分配方案（草案）》	358,934,004	99.4650%	462,913	0.1283%	1,467,627	0.4067%	通过
5	《公司2012年年度报告》	360,624,500	99.9335%	31,700	0.0088%	208,344	0.0577%	通过
6	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》	359,052,810	99.4979%	206,108	0.0571%	1,605,626	0.4450%	通过
7	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度年报审计工作的议案》	360,601,200	99.9270%	55,000	0.0152%	208,344	0.0578%	通过

三、律师见证情况

上海市沪一律师事务所吴宝琛律师、傅霞律师见证本次股东大会，并出具《上海市沪一律师事务所关于上海爱建股份有限公司第二十二次（2012年度）股东大会的法律意见书》，结论是：

“本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人和主持人的资格、出席人员的资格、议案的表决程序符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的七项决议合法有效。”

四、上网公告附件

《上海市沪一律师事务所关于上海爱建股份有限公司第二十二次（2012年度）股东大会的法律意见书》

特此公告。

上海爱建股份有限公司

2013年6月28日

●备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2、《上海市沪一律师事务所关于上海爱建股份有限公司第二十二次（2012年度）股东大会的法律意见书》