证券代码：600579 证券简称：*ST黄海 编号：2013—032

  青岛黄海橡胶股份有限公司

  关于证券投资者问询事项及其解答情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司现将近期证券部门有关接听与解答投资者问询事项整理并公告如下。

  一、投资者问询事项主要情况

  投资者重点关注与问询事项主要包括如下几个方面：

  一是本公司重组事项，主要包括：重组进程，尤其是重组正式方案何时发布，后续工作计划与时间节点；重组方盈利能力及其持续发展情况；上市公司重组成功后能否及时摘星脱帽等。

  二是本公司控股股东股权转让事项，主要是该事项与重组工作有无关联、影响等。

  三是本公司年报有关事项，主要是本公司二○一二年年度报告披露后，股票是否会暂停上市交易。

  四是个别媒体质疑本公司事项，主要是重组正式方案延期发布，以及二○一二年年度报告个别数据统计口径存在偏差问题。

  二、本公司解答投资者主要情况

  对投资者有关问询事项，本公司证券部门努力做到及时接听、耐心解答、认真回复，并做必要记录。其中，回复情况主要如下：

  1、重组事项

  一是重组工作正在积极进行之中，有关情况本公司已按规定要求于每月定期发布进展公告，如：2013年5月8日本公司发布了《重大资产重组事项进展公告》(公告编号2013—017号)。同时，本公司于2013年5月30日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了包括《关于同意<青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》在内的12项议案，相关方案已于2013年6月1日在指定媒体、网站及时披露。

  二是重组工作后续流程，大致包括：国资对评估结果的备案及对重组方案的审批，重组二董会议及相关信息披露，股东大会审议事项及相关信息披露，证监会审核，资产交割等。

  三是重组方有关盈利能力及业务发展等情况，本公司已在2012年11月9日发布的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》，以及2013年6月1日发布的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中进行了说明。

  四是是否撤销退市风险警示，需依照上海证券交易所有关规定执行。如果本次重组工作顺利完成，未来上市公司将根据其盈利、净资产等指标数据，比照有关规定，判断是否满足撤销风险警示处理各项条件，并以此决定是否向上海证券交易所申请撤销退市风险警示及发布相应公告等。

  2、股权转让事项

  本公司大股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司同实际控制人中国化工集团公司所属的中国化工科学研究院于今年5月签署协议，定由中国化工科学研究院受让青岛黄海橡胶集团有限责任公司持有的上市公司全部股份。本次交易事项旨在理顺上市公司的股权控制关系，推动本公司本次重组工作的顺利推进，同时有利于提升重组完成后上市公司的管理和决策效率，加速上市公司的业务发展。

  对该股权转让有关事项，本公司已在2013年5月17日发布的《收购报告书摘要》及相关公告中进行了说明。

  3、年报事项

  本公司已于2013年1月23日发布《2012年全年业绩预盈公告》(公告编号2013—002号)，预计2012年全年业绩可能实现盈利，但受净资产仍将为负影响，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本公司在发布2012年年报报告后，公司股票仍将被实施特别风险警示处理，即：公司股票简称前冠以“*ST”字样。

  2013年4月26日，本公司发布《2012年年度报告》，披露数据与前述公告披露事项吻合。截至目前，本公司股票仍被实施特别风险警示处理。

  4、媒体质疑事项

  一是对有关重大资产重组报告书草案及股东大会召开通知等延期一定时间发布一事，本公司已在2013年5月8日发布的《重大资产重组事项进展公告》(公告编号2013—017号)中进行了解释说明。同时，在重组参与各方的共同努力下，本公司于2013年6月1日顺利发布《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等公告。

  二是对个别媒体2013年6月9日报道的《*ST黄海涉嫌信披违规：5142万元关联交易隐身？》有关事项，本公司于2013年6月14日及时发布《澄清公告》(公告编号2013—026号)，对所谓“涉嫌财务造假”事项及时澄清，同时就“前五名供应商”有关数据的统计偏差问题进行了必要解释，并及时发布了《2012年年度报告》（修订版）。此外，本公司郑重声明：“就有关更正事项给投资者和年度报告使用人带来的不便，本公司深表歉意。同时，就新闻媒体报道中的提醒事项和指正错误，本公司表示感谢，并欢迎新闻媒体及社会各界继续给予监督，促进本公司不断提高规范运作和信息披露等工作水平。”

  三、风险提示

  本公司已经发布《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及相关董事会、股东大会决议公告，但有关事项尚需履行中国证监会对该重组事项的核准程序。本次交易能否获得上述核准，以及最终获得核准的时间均存在一定的不确定性。

  对以上风险，本公司提醒广大投资者予以注意。

  特此公告。

  青岛黄海橡胶股份有限公司

  董事会

  二○一三年六月二十八日