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    盛和资源控股股份有限公司2012年度股东大会决议公告
    2013-06-28       来源:上海证券报      

      证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2013-049

      盛和资源控股股份有限公司2012年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

    ●本次会议召开前未增加临时提案

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间和地点:盛和资源控股股份有限公司(下称“公司”)2012年度股东大会(下称“本次会议”)于2013年6月26日14时以现场方式在成都市人民南路四段成都心族宾馆召开。本次会议于2013年6月6日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发出通知。

    2、出席本次会议股东和代理人情况、所持有表决权股份总数和占公司有表决权股份总数的比例情况如下:

    出席现场会议的股东和代理人人数10
    所持有表决权的股份总数(股)210,434,728
    占公司有表决权股份总数的比例(%)55.90%

    3、会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《盛和资源控股股份有限公司章程》的有关规定,大会由公司董事长胡泽松先生主持。

    4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席会议7人,董事李昌兮、独立董事王国珍因公出差未能出席本次会议,分别委托董事翁荣贵、独立董事王泽九出席本次会议;公司在任监事3人,出席会议3人;董事会秘书黄厚兵出席本次股东大会;公司其他高管及见证律师列席会议。

    二、提案审议情况

    本次会议以记名投票表决方式,审议通过如下各项议案:

    议案序号议案内容同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
    1公司2012年度董事会年度工作报告的议案210,434,728100%0 0 
    2关于公司2012年度监事会年度工作报告的议案210,434,728100%0 0 
    3关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案210,434,728100%0 0 
    4关于公司2012年度财务决算报告的议案210,434,728100%0 0 
    5关于公司2012年度利润分配预案的议案210,434,728100%0 0 
    6关于批准《长期供货之框架合同书》的议案175,988,905100%0 0 
    7关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案210,434,728100%0 0 

    8关于公司2013年度投资计划的议案210,434,728100%0 0 
    9关于《公司董监高薪酬管理制度》的议案210,434,728100%0 0 
    10关于公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划的议案210,434,728100%0 0 
    11关于修改《监事会议事规则》的议案210,434,728100%0 0 
    12关于发行银行短期融资券的议案210,434,728100%0 0 
    13关于修改公司利润分配政策暨审议公司章程修正案的议案210,434,728100%0 0 

    其中议案6所涉事项因与股东四川巨星企业集团有限公司构成关联交易,关联股东巨星集团(持有34,445,823股股份)回避了对该议案的表决。

    听取了独立董事2012年度述职报告。

    三、律师见证情况

    本次会议经北京市嘉润道和律师事务所戎兰婷律师、张婕律师见证并出具《法律意见书》,见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《盛和资源控股股份有限公司章程》的有关规定;出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效;所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《盛和资源控股股份有限公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。见证律师出具的《北京市嘉润道和律师事务所关于盛和资源控股股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    四、上网公告附件

    法律意见书。

    特此公告

    盛和资源控股股份有限公司董事会

    2013年6月26日

    ●报备文件

    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议