第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2013-029
广联达软件股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十七次会议于2013年6月26日9:00在北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦318会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2013年6月14日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事郭新平先生因出国委托独立董事马永义先生出席；公司监事会代表、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于聘任独立董事的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于独立董事吴佐民先生因工作原因已向董事会提交辞职申请，为补足因其辞职产生的缺额，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审核，公司拟增选尤完先生为独立董事候选人，并接替吴佐民先生出任董事会提名委员会召集人、董事会审计委员会委员，任期至公司第二届董事会届满。
尤完先生已取得上市公司独立董事任职资格证书，其独立董事任职资格尚需深圳证券交易所审核。
尤完先生简历如下：
尤完，男，中国国籍，1962年出生，博士。曾先后任职于江苏玻璃厂、中国建筑第一工程局第四建筑公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑业协会。现任北京建筑工程大学经济与管理工程学院教授、中国建筑业协会建造师分会副会长、IPMP中国认证委员会评估师。
尤完先生未持有公司股票，与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
尤完先生的独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，本议案将提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《广联达软件股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
为有效实施公司发展战略，进一步提升公司市场竞争能力，本公司拟与北京精瑞绿碳投资有限公司、北京金建雅筑咨询顾问有限公司、飞云在线（北京）信息技术有限公司共同投资设立公司。公司拟出资285万元人民币，出资比例为57%，占有控股权。本公司的此次投资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于风险投资。
1、本次投资的基本情况
（1）公司名称：北京中房讯采电子商务有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）
（2）公司类型：有限责任公司
（3）注册资金： 500万元人民币
（4）出资方名称、出资额及出资比例：
各方股东均以现金形式一次性出资，具体出资方名称、出资金额和比例如下：
| 出资方名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 广联达软件股份有限公司 | 285 | 57% |
| 北京精瑞绿碳投资有限公司 | 90 | 18% |
| 北京金建雅筑咨询顾问有限公司 | 75 | 15% |
| 飞云在线（北京）信息技术有限公司 | 50 | 10% |
| 合 计 | 500 | 100% |
（5）本公司投资资金来源：自有资金
（6）经营范围：
信息服务、咨询服务、软件研发与销售、金融服务、广告服务等（具体范围最终以工商登记为准）。
（7）经营期限：按照相关法律法规允许的最长经营期限设立。
（8）机构设置及人选
1）该子公司设董事会，由五名董事组成，本公司拟推荐苏新义先生、刘谦先生、高少义先生任其董事。
2）该子公司不设监事会，设监事一名，由其股东大会选举产生。
3）该子公司的董事长及总经理等人选，分别由其股东大会及董事会进行选举或聘任。
该子公司设立过程中的其他事宜均授权本公司总经理办公会决定和办理。
2、发起人基本情况
（1）北京精瑞绿碳投资有限公司
1）注册地址：北京市海淀区高粱桥斜街59号院1号楼10层1001室
2）法定代表人：钟彬
3）注册资本：1000万元人民币
4）公司类型：有限责任公司
5）经营范围：投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询；会议服务；承办展览展示活动。
（2）北京金建雅筑咨询顾问有限公司
1）注册地址：北京市海淀区甘家口建设部大院南附楼五层518室
2）法定代表人：边东昱
3）注册资本：75万元人民币
4）公司类型：有限责任公司
5）经营范围：经济贸易咨询；会议服务。
（3）飞云在线（北京）信息技术有限公司
1）注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院3号楼-1-101-B5
2）法定代表人：高小凡
3）注册资本：300万元人民币
4）公司类型：有限责任公司
5）经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理；会议服务；承办展览展示活动；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；专业承包。
3、本次投资的必要性及意义
本次投资的必要性和意义有以下三个方面：
（1）拓展公司新业务：在原有商业模式和解决方案的基础上，进一步向行业供应链和电子商务领域发展。
（2）增加公司总收入：通过整合多方资源快速创建行业领先的电子商务平台，在市场空间很大的行业领域获得新的投资收益。
（3）服务公司云战略：作为公司云战略布局的项目之一，将带动公司业务向云技术转型。
四、审议通过《关于变更公司西安客户服务中心经营范围的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司所属分公司西安客户服务中心的业务发展需要，公司拟对其经营范围变更如下：
在其原经营范围的基础上，增加“许可经营项目：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务”。变更后的经营范围为：“许可经营项目：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。一般经营项目：软硬件的开发、销售、服务、技术咨询；客户服务系统及客户服务系统座席出租。（以上经营范围均不含国家规定的专营专控及前置许可项目）”。
五、审议通过《关于提请召开2013年度第二次临时股东大会的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《广联达软件股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广联达软件股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月二十六日
证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2013-030
广联达软件股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。1
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月26日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、更换会计师事务所情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）原为公司聘任的审计机构。由于天职国际为公司提供服务时间较长，考虑公司业务发展需要，公司拟更换2013年度财务审计机构。经公司董事会审计委员会认真筛选，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2013年度审计机构，服务期从股东大会审议通过之日起至2013年度财务审计工作结束。2013年的审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量协商确定。
天职国际为公司提供审计服务工作以来，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司向天职国际多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢！
二、拟聘会计师事务所情况
立信由中国会计行业泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，于1986年复办，是中国设立最早、影响力最强的会计师事务所之一。经中国注册会计师行业协会会计师事务所全国前百家排名统计，多年来立信一直在内资所中名列前茅。
截止2012年12月，立信拥有从业人员6800余名（其中执业注册会计师1500余名），拥有一大批经验丰富、在会计界有影响的资深专家。立信获得了丰富的专业服务资质认证，具有证券、期货相关业务许可资质、美国PCAOB资格认证等，成为业内专业资质最为全面的事务所之一。
综上所述，立信具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展及财务审计工作的要求。
三、独立董事意见
公司独立董事就本次更换会计师事务所事宜发表了独立意见如下：
由于天职国际已为公司提供服务多年，考虑公司业务发展需要，公司拟更换会计师事务所具有正当理由，不违反有关法律法规和规范性文件以及公司相关制度的有关规定。
公司更换会计师事务所事宜提交董事会前，已经董事会审计委员会审议通过，所履行的程序符合相关法律法规和规范性文件以及公司相关制度的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
立信具有证券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司财务审计工作的要求。
为此，我们一致同意聘任立信为公司2013年度财务审计机构，并提交公司股东大会审议。
特此公告
广联达软件股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月二十六日
证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2013-031
广联达软件股份有限公司
关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2013年6月26日召开，会议提议召开2013年度第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2013年7月16日（星期二）上午9：30
2、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦101会议室
3、会议期限：半天
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场召开
6、股权登记日：2012年7月8日（星期一）
二、出席会议对象
1、截止2013年7月8日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
三、会议审议事项
1、关于聘任独立董事的议案；
2、关于更换会计师事务所的议案。
四、出席会议的登记方式
1、登记时间：2013年7月9日（周二）至7月10日（周三）的9:00－17:00
2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦公司证券部
3、登记方法：
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以2013年7月10日17:00前到达本公司为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
五、会议其他事项
1、会议联系方式：
地址：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼公司证券部
联系人：张奎江 王文凯
电话：010-82342059
传真：010-82342029
2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
3、授权委托书、2013年度第二次临时股东大会回执、参会路线详见附件。
特此公告
广联达软件股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月二十六日
附件一：
广联达软件股份有限公司
2013年度第二次临时股东大会授权委托书
兹 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席广联达软件股份有限公司2013年度第二次临时股东大会，并在本次股东大会上按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于聘任独立董事的议案 | |||
| 2 | 关于更换会计师事务所的议案 |
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。
二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
委托日期： 年 月 日
附件二：
广联达软件股份有限公司
2013年度第二次临时股东大会回执
致：广联达软件股份有限公司
| 自然人股东姓名/法人股东名称 | |||
| 股东地址 | |||
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 | ||
| 法人股东法定代表人姓名 | 身份证号码 | ||
| 持股数量 | 股东账号 | ||
| 联系人电话 | 传真 | ||
| 发言意向及要点： | |||
| 股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日 | |||
附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应于2013 年7月10日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：010— 82342029）交回本公司证券部，地址为：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦公司证券部（邮政编码：100193）。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
广联达软件股份有限公司
2013年度第二次临时股东大会地址及路线
会议地址：
北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦101会议室；
乘车路线：
1、地铁：13号线西二旗站下，向西步行15分钟至中关村软件园即可；
2、公交： 333路内环、333路外环、365路 、447路 、982路、运通112路 、运通205路、509路、963路公交在软件园广场站下车。
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2013-032
广联达软件股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月26日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买理财产品的总金额不超过5亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50％，若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批；投资品种为一年以内的短期保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品；投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，单个保本型银行短期理财产品的投资期限不超过一年；在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
根据上述董事会决议，公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用自有资金7,000万元购买了理财产品。现将有关情况公告如下：
二、理财产品的主要情况
1、产品名称：稳健系列人民币30天期限银行间保证收益理财产品（M011306030）
2、产品类型：保本保证收益型
3、理财币种：人民币
4、认购理财产品资金总金额：人民币7,000万元
5、预期年化收益率：6.5%
6、产品期限：30天
7、认购起点：最低500万元起购，并以100万的整数倍递增
8、起息日：2013年6月26日
9、到期日：2013年7月26日
10、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付
11、投资方向和范围：
理财计划下募集资金的投资范围为在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等。
12、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款
13、关联关系说明：公司与北京银行股份有限公司中关村分行无关联关系
14、公司本次出资7,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的3.37%；截止目前，公司及全资子公司累计购买的理财产品总额占公司最近一期经审计合并净资产的8.19%。
三、主要风险提示
1、 产品不成立的风险：发生下述任意情形，理财行有权宣布本产品不成立，客户将承担本产品不成立的风险：（1）符合产品合约约定的产品不成立的条件（如有）；（2）本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限；（3）国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更，或者金融市场情况出现重大变化，经理财行谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。如果本产品不成立，则届时客户交易账户内已支付的理财本金将自动解除止付，已从客户交易账户转出并计入理财账户的理财本金将于本合同约定的起息日后3个工作日内返还至客户交易账户；在此情况下，客户仅能获得理财本金按届时适用的活期存款利息计付的利息。
2、市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的的价格走势可能对产品结构不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使客户收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。
3、流动性风险：本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止，客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。
4、提前终止风险及再投资风险：理财期限内，如果理财行认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，客户无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。
5、信息传递风险：本产品不提供对账单和报告，客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；另外，客户预留在理财行的有效联系方式变更的，应及时通知理财行；如客户未能及时告知，理财行很可能在需要时无法及时联系客户，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
6、法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。
7、不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其他非理财行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，理财行对此不承担任何责任。
四、风险应对措施
公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《理财产品管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计监察部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
五、对公司日常经营影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月购买理财产品情况
2013年5月23日，公司及全资子公司上海兴安得力软件有限公司与厦门国际银行北京分行签订《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，分别使用自有资金8,000万元及2,000万元，合计10,000万元人民币，购买了理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2013年5月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广联达软件股份有限公司关于公司及全资子公司购买银行理财产品的公告》。
七、备查文件
1、公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订的《北京银行机构理财产品合约》。
特此公告
广联达软件股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月二十七日