第四届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2013－077
福建龙洲运输股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次（临时）会议于2013年6月26日上午在公司五楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于2013年6月21日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司2013年6月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于申请发行短期融资券的公告》。
二、审议通过《证券违法违规行为内部问责制度》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《证券违法违规行为内部问责制度》公司将于2013年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。
三、审议通过《董事、监事和高级管理人员培训制度》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《董事、监事和高级管理人员培训制度》公司将于2013年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。
四、审议通过《关于变更募投项目“武平物流中心建设项目”实施地点的议案》，同意将公司募投项目之一的“武平物流中心建设项目”原实施地点由“武平县城厢镇县工业园区E-09-01地块”变更为“武平县城厢镇文溪问松下G2012-5地块”。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司2013年6月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于变更募投项目“武平物流中心建设项目”实施地点的公告》。
五、审议通过《关于暂缓实施募投项目“龙岩公路主枢纽改造建设项目”的议案》，同意公司暂缓实施龙岩公路主枢纽改造建设项目。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司2013年6月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于暂缓实施募投项目“龙岩公路主枢纽改造建设项目”的公告》。
六、审议通过《关于公司为厦门诚维信公司向平安银行厦门分行申请贷款贰仟万元整提供担保的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司2013年6月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于为厦门诚维信公司提供担保的公告》。
七、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司2013年6月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会
二○一三年六月二十八日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2013－078
福建龙洲运输股份有限公司
关于申请发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽福建龙洲运输股份有限公司（下称“公司”）的融资渠道，调整并优化公司财务结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。
本次拟申请的具体方案如下：
一、发行规模：不超过人民币4.5亿元。
二、发行方式：公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
三、发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。
四、短期融资券的期限：单笔期限不超过365天。
五、短期融资券的利率：公司本次申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
六、短期融资券发行对象：公司本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
七、公司董事会授权公司董事长全权负责办理与短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
（2）聘请中介机构，办理本次申请短期融资券发行申报事宜；
（3）签署与本次申请发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
（4）及时履行信息披露义务；
（5）办理与本次申请发行短期融资券有关的其他事项；
（6）本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。本议案尚需股东大会审议通过。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会
二○一三年六月二十八日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2013－081
福建龙洲运输股份有限公司
关于变更募投项目“武平物流中心
建设项目”实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月26日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募投项目“武平物流中心建设项目”实施地点的议案》，现就变更该项目实施地点之相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]562号文”核准，公司于2012年6月1日向社会公开发行人民币普通股（A股）4000万股，发行价为每股人民币10.60元，共募集资金424,000,000.00元，扣除发行费用53,057,495.71元，实际募集资金净额370,942,504.29元。该项募集资金已于2012年6月6日全部到位，并经天职国际会计师事务所有限公司的“天职京ZH[2012]1492号”《验资报告》审核。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），本次发行募集资金将用于投资建设以下项目：1、客运车辆投放项目；2、龙岩公路主枢纽改造建设项目；3、货运车辆投放项目；4、武平物流中心建设项目。
二、拟变更实施地点的募投项目基本情况
武平物流中心建设项目系公司四个募投项目之一，定位为综合型物流中心，总投资5,156.13万元，总建筑面积27,228.48平方米，建设期一年，设置了货运市场及信息、采购及配送、专业运输及配套、专业仓储、中转配送、流通加工与增值服务以及堆场区共7各功能分区，主要满足于武平及周边县市的生产制造、商贸流通及外贸进出口的物流需求。
该项目由公司全资子公司武平县龙洲物流有限公司实施，原用地位于武平县城厢镇县工业园区E-09-01地块，使用权面积33333平方米。截止2012年12月31日，公司就该项目在原用地投入募集资金合计7,752,201.73元，其中计入在建工程3,197,181.73元，计入固定资产（车辆）4,555,020.00元。
三、关于武平物流中心建设项目实施地点变更的具体情况
（一）变更后的地址
该项目拟变更实施地点为武平县城厢镇文溪问松下G2012-5地块，新项目用地离原项目用地1.8公里，位于武平县县城东部，紧邻309省道和武平县环城东路，处于武平县县城通往江西赣州、广东梅州及福建龙岩、三明的必经通道上，离武平县客运中心站仅1公里，新项目用地是武平县商贸物流中心板块及武平县十方至城关商贸物流长廊的重要组成部分，与原项目用地相比，其交通更方便，区位优势更明显，更有利于项目建成后的运营。新项目用地使用权面积33333平方米，与原项目用地一致，公司已取得该地块的土地使用权（证号：武国用（2012）1335号），项目地点变更已取得武平县发展和改革局书面确认并已备案。
（二）实施地点变更的原因
公司虽然已取得原项目用地国有土地使用权证和建设用地规划许可证并已在武平县发展和改革局备案，但因政府对县工业园区产业规划进行调整，要求收回原项目用地并给予补偿，并按规划另行安排新的项目用地。为了提高募集资金使用效率，保证募投项目的正常实施，公司经慎重考虑就近选择了新项目用地为武平物流中心建设项目的实施地点。公司已经取得新项目用的土地使用权证，并已重新在武平县发展和改革局备案，实施地点变更后该项目总投资、主要建设内容不变。
（三）实施地点变更的风险及对公司的影响
本次募投项目实施地点的变更，不属于募投项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性影响。实施地点变更后，项目建设周期不变，会导致项目延期投入使用，进而短期内影响募集资金使用效益，但从长远来看，此次地点变更更有利于项目建成后的实施运营。
对于募投项目前期在原用地已经投入的募集资金7,752,201.73元，公司将使用政府补偿资金予以归还其中计入在建工程的3,197,181.73元，另投入4,555,020.00元购置的车辆将变更至新项目用地继续使用。
四、相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
2013年6月26日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募投项目“武平物流中心建设项目”实施地点的议案》，同意将武平物流中心建设项目原实施地点由“武平县城厢镇县工业园区E-09-01地块”变更为“武平县城厢镇文溪问松下G2012-5地块”。
（二）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司此次变更武平物流中心建设项目实施地点是基于募投项目建设情况及政策环境的实际情况而做出的适当调整，充分考虑了新址地理位置的优越性，更有利于项目建成后的运营，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司此次变更实施地点，未改变募集资金的投向及该项目实施的实质内容；不影响该项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司此次变更上述募集资金投资项目的实施地点。
（三）监事会审议情况
2013年6月26日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募投项目“武平物流中心建设项目”实施地点的议案》，监事会认为，本次变更武平物流中心建设项目实施地点是基于募投项目建设情况及政策环境的实际情况而做出的适当调整，并充分考虑了新址地理位置的优越性，更有利于项目建成后的运营，符合公司的实际情况和长远发展规划，符合全体股东利益，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意将武平物流中心建设项目原实施地点由“武平县城厢镇县工业园区E-09-01地块”变更为“武平县城厢镇文溪问松下G2012-5地块”。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；
2、公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
3、公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点有利于提高募集资金使用效率，保证募投项目的顺利实施，符合公司发展的整体要求，有利于公司的长远发展。
综上，东北证券对龙洲股份本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项无异议。
五、备查文件
1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》；
3、《第四届监事会第七次会议决议》；
4、东北证券股份有限公司《关于福建龙洲运输股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》。
福建龙洲运输股份有限公司董事会
二○一三年六月二十八日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2013－082
福建龙洲运输股份有限公司
关于暂缓实施募投项目“龙岩公路
主枢纽改造建设项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月26日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于暂缓实施募投项目“龙岩公路主枢纽改造建设项目”的议案》，现就公司暂缓实施募集资金投资“龙岩公路主枢纽改造建设项目”之相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]562号文”核准，公司于2012年6月1日向社会公开发行人民币普通股（A股）4000万股，发行价为每股人民币10.60元，共募集资金424,000,000.00元，扣除发行费用53,057,495.71元，实际募集资金净额370,942,504.29元。该项募集资金已于2012年6月6日全部到位，并经天职国际会计师事务所有限公司的“天职京ZH[2012]1492号”《验资报告》审核。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金将用于投资建设以下项目：1、客运车辆投放项目；2、龙岩公路主枢纽改造建设项目；3、货运车辆投放项目；4、武平物流中心建设项目。
二、拟暂缓实施的募投项目基本情况
龙岩公路主枢纽改造建设项目系公司四个募投项目之一，该项目的内容为在公司龙岩客运站原址基础上进行改造建设，使之建设成为龙岩公路主枢纽。该项目原预计总投资为9,811.10万元，均为固定资产投入；建设期为两年，总建筑面积27,712.80平方米，其中地上21层，地上总建筑面积为24,852.80平方米，地下室面积2,860平方米。改造后的龙岩公路主枢纽改造项目将具备一级客运站功能，将设置旅游集散中心，并将部分楼层作为写字楼或酒店经营场所出租。
截止2012年12月31日，该项目募集资金投入金额为765,000.00元。
三、拟暂缓实施募投项目原因
公司龙岩客运站土地证号为龙国用（2004）第2001179号、龙国用（2004）第200180号，土地用途分别为综合用地（4,743.80平方米）和工业用地（8,281.84平方米）。因龙岩公路主枢纽改造建设项目列入龙岩市“三旧”改造项目，根据龙岩市城乡规划局的要求，该地块位于龙岩中心城市核心区，原有的用地性质不适应中心城市的发展要求，需要按城市规划调整为商服用地。龙岩市城乡规划局已向龙岩市国土资源局发函，要求公司按规定依法补缴土地性质变更相应的土地出让金。
同时，从提高土地利用率等角度出发，经龙岩市城乡规划局研究决定，同意该项目提高建筑限高至120米（约25层）、容积率提高至4.6至4.9，提高建筑面积至44,800平方米。
综上，如公司继续推进龙岩公路主枢纽改造建设项目，因土地性质变更需补缴相应的土地出让金；同时，因规划控制指标变更，整个项目的建设体量、投资总额、建设期限、投资回报等情况将发生较大变化，目前尚无法确定。因此，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则，经审慎研究，公司拟暂缓实施该项目，并及时对项目可行性进行重新测算、评估后，再确定项目的具体实施方案。
四、暂缓实施募投项目对公司经营的影响
公司本次暂缓实施募投项目“龙岩公路主枢纽改造建设项目”，目前仅涉及该项目完成时间的调整，不涉及募集资金用途变更。因龙岩客运站尚未拆迁，尚在正常经营，本次调整对公司生产经营不存在重大影响。
公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部监管与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体股东利益的最大化。
五、独立董事发表独立意见
经核查，公司独立董事认为：公司暂缓实施募集资金投资的“龙岩公路主枢纽改造建设项目”，系公司根据政府规划的调整要求，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则作出的审慎决策，不存在损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合全体股东利益。因此，独立董事一致同意公司暂缓实施募集资金投资的“龙岩公路主枢纽改造建设项目”。
六、监事会意见
2013年6月26日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于暂缓实施募投项目“龙岩公路主枢纽建设项目”的议案》，监事会认为，公司暂缓实施募集资金投资的“龙岩公路主枢纽改造建设项目”，系公司根据政府规划的调整要求，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则作出的审慎决策，不存在损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合全体股东利益。因此，监事会同意公司暂缓实施募集资金投资的龙岩公路主枢纽改造建设项目。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次部分募投项目暂缓建设事项符合公司实际情况，已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；公司本次部分募投项目暂缓建设，不涉及募集资金投资项目变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，东北证券对龙洲股份本次部分募投项目暂缓建设事项无异议。
八、备查文件
1、公司《第四届董事会第十九次会议决议》；
2、公司《独立董事关于第四届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》；
3、公司《第四届监事会第七次会议决议》；
4、东北证券股份有限公司《关于福建龙洲运输股份有限公司部分募投项目暂缓建设的核查意见》。
福建龙洲运输股份有限公司董事会
二○一三年六月二十八日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2013－084
福建龙洲运输股份有限公司
关于为厦门诚维信公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、福建龙洲运输股份有限公司（下称“公司”）控股孙公司厦门市诚维信商贸有限公司（下称“厦门诚维信公司”）因生产经营周转需要，拟向平安银行股份有限公司厦门分行（下称“平安银行厦门分行”）申请办理本金最高不超过人民币2000万元的流动资金贷款，期限为一年。公司为该笔贷款业务提供连带责任保证担保。
2、担保的基本情况：
保证人：福建龙洲运输股份有限公司
被担保人：厦门市诚维信商贸有限公司
债权人：平安银行厦门分行
保证金额：2000万元人民币
保证方式：连带责任保证
3、公司于2013年6月26日召开第四届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司为厦门诚维信公司向平安银行厦门分行申请贷款贰仟万元整提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，公司为厦门诚维信公司提供的上述担保事项不属于需提交股东大会审议情形，未构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：厦门市诚维信商贸有限公司；
2、成立日期：2002年3月18日；
3、 注册地点：厦门市集美区铁山路185号销售服务中心西侧三楼301；
4、法定代表人：钟志红；
5、注册资本：500万元（实收资本500万元）；
6、经营范围：批发零售：汽车（不含乘用车）及配件、工程机械及配件、工业设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品、监控化学品及易制毒化学品）；代办车辆上牌、过户、年检及相关咨询服务；代理机动车辆保险（有效期至2013年7月28日）；
7、与公司关系：公司控股孙公司，公司通过全资子公司龙岩市新宇汽车销售服务有限公司持有其80%股权；
8、被担保人主要财务状况：
截至2012年12月31日，厦门诚维信公司经审计报表总资产为1501.57万元，净资产为598.51万元；2012年度经审计报表营业总收入为5921.79万元，利润总额为101.42万元，净利润为78.34万元。截至2013年3月31日，厦门诚维信公司未经审计报表总资产为1883.53万元，净资产为620.13万元；2013年第一季度未经审计报表营业总收入为1700.07万元，利润总额为23.10万元，净利润为21.63万元。
三、担保协议的主要内容
公司拟与平安银行厦门分行签订的担保合同主要内容如下：
1、担保的最高金额：2000万元人民币；
2、担保的方式：连带责任保证；
3、担保的范围：主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用；
4、保证期间：债务履行期届满之日起两年。
合同具体内容以公司与平安银行厦门分行实际签署的合同为准。
四、董事会意见
厦门诚维信公司作为公司孙公司，主要从事批发零售；代办车辆上牌、过户；代理机动车辆保险等业务。本次由公司为厦门诚维信公司提供担保，是为保证其正常生产经营资金的周转需要。董事会认为被担保方为公司控股孙公司，被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及公司的控股子公司对外担保余额总计为37703.56万元（包含本次担保），担保总额占公司2012年度经审计净资产的比例为36.78%；其中公司为控股子公司担保24703.56万元、控股子公司为公司担保12500万元、子公司为子公司担保500万元，公司为控股子公司担保占公司2012年度经审计净资产的比例为24.10%；无逾期担保。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会
二○一三年六月二十八日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2013－085
福建龙洲运输股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次（临时）会议于2013年6月26日上午在公司五楼小会议室举行。公司于2013年6月21日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席监事3人，现场出席监事2人，监事钟全汉先生因出差，书面委托监事苏龙州先生代为出席。
会议由监事会主席苏龙州先生召集并主持，公司董事会秘书蓝能旺先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下议案：
（一）、审议通过《关于变更募投项目“武平物流中心建设项目”实施地点的议案》；
监事会认为，本次变更武平物流中心建设项目实施地点是基于募投项目建设情况及政策环境的实际情况而做出的适当调整，并充分考虑了新址地理位置的优越性，更有利于项目建成后的运营，符合公司的实际情况和长远发展规划，符合全体股东利益，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意将武平物流中心建设项目原实施地点由“武平县城厢镇县工业园区E-09-01地块”变更为“武平县城厢镇文溪问松下G2012-5地块”。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）、审议通过《关于暂缓实施募投项目“龙岩公路主枢纽改造建设项目”的议案》；
监事会认为，公司暂缓实施募集资金投资的“龙岩公路主枢纽改造建设项目”，系公司根据政府规划的调整要求，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则作出的审慎决策，不存在损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合全体股东利益。因此，监事会同意公司暂缓实施募集资金投资的龙岩公路主枢纽改造建设项目。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《第四届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司监事会
二○一三年六月二十八日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2013－086
福建龙洲运输股份有限公司
关于召开2013年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：福建龙洲运输股份有限公司2013年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）召开日期和时间：2013年7月15日（星期一）上午9时
（四）召开方式：现场召开，采用现场投票方式
（五）出席对象：
1、截止到2013年7月8日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（六）会议地点：福建省龙岩市新罗区罗龙西路263号（龙岩市龙运大酒店）三楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于申请发行短期融资券的议案》；
该议案已经公司于2013年6月26日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司2013年6月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于申请发行短期融资券的公告》。
三、股东大会现场会议登记方法
（一）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书、以及出席人身份证办理登记手续。
（二）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。
（四）登记地点：福建龙洲运输股份有限公司证券事务部
（五）登记时间：2013年7月12日9:00-12:00、15:00-18:00。
（六）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场登记手续。
四、其他事项
（一）联系方式：
公司地址：福建省龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼五楼
电 话：0597-3100699
传 真：0597-3100660
邮 编：364000
联 系 人：刘材文
（二）本次股东大会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。
五、备查文件
福建龙洲运输股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会
二○一三年六月二十八日
附件1：授权委托书
福建龙洲运输股份有限公司
2013年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席福建龙洲运输股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
| 序号 | 议案 | 表决意见 | ||
| 非累积投票 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 《关于申请发行短期融资券的议案》 | |||
(注：该表决票，请对表决事项根据股东的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码(或营业执照号码)：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
附件2：
参加会议回执
截止到2013年7月8日下午收市时，本人/本单位持有福建龙洲运输股份有限公司股票，拟参加公司2013年第一次临时股东大会。
姓名（签字或盖章）：
股东账号：
持有股数：
时间：