股票简称：巨化股份 股票代码：６００１６０ 公告编号：临 ２０１３－３７

  浙江巨化股份有限公司董事会五届二十九次

  （通讯方式）会议决议公告

特别提示

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１３年６月１７日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会五届二十九次会议通知。会议于２０１３年６月２７日以通讯方式召开。会议应到董事１１人，实到董事１１人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议后做出如下决议：

一、１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于调整公司及子公司银行融资授信的议案》

同意增加公司在渣打银行（中国）有限公司杭州分行的融资授信１２，５００万元人民币，同时将巨化贸易（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）在渣打银行（香港）有限公司的授信额度由３，０００万美元增加至５，０００万美元。

公司授信调整前后内容如下：

单位：人民币万元

单位	银行名称	贷款种类	原金额	调整后金额	期限	担保方式
公司	中国工商银行浙江省衢州市衢化支行	本外币融资等业务	２０，０００	２０，０００	１年	信用
公司	中国银行浙江省衢州市衢化支行	本外币融资等业务	２０，０００	２０，０００	１年	信用
公司	中国建设银行浙江省衢州市衢化支行	本外币融资等业务	２０，０００	２０，０００	１年	信用
公司	中国农业银行浙江省衢州市衢化支行	本外币融资等业务	１０，０００	１０，０００	１年	信用
公司	渣打银行（中国）有限公司杭州分行	本外币融资等业务		１２，５００	１年	信用
	小计		７０，０００	８２，５００

香港公司授信调整前后内容如下： 单位：万美元

单位	银行名称	贷款种类	原金额	调整后金额	期限	担保方式
香港公司	中国工商银行（亚洲）有限公司	本外币融资等业务	５，０００	５，０００	１年	注１
	渣打银行（香港）有限公司	本外币融资等业务	３，０００	５，０００	１年
	小计		８，０００	１０，０００

注１：在额度内由公司提供２，０００万美元担保融资，其余担保方式为信用。

除上述调整外，原董事会批准的申请融资授信方案其他内容不作调整。

二、１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于在上海购买办公用房用于对外经济技术合作的议案》

为打造公司在上海的新窗口和新形象，建立技术引进、信息情报的对外交流中心，以及高端人才培训基地，公司出资３，３０４．２３万元（不含税费）购买苏威高新材料研发（上海）有限公司（以下简称“苏威公司”）位于上海浦东张江高科技园区内祖冲之路８９９号的７号办公研发大楼用于对外经济技术合作的办公场所。 授权总经理组织洽淡、签署本次交易的相关协议。

１、交易对方基本情况

苏威公司成立于２００５年８月１５日，注册资本３５０万美元，法定代表人：ＡＵＧＵＳＴＯ ＤＩ ＤＯＮＦＲＡＮＣＥＳＣＯ。经营范围：研究和开发高级聚合物和高性能塑料混合物，并提供相关的技术支持服务。苏威公司与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

２、交易标的基本情况

苏威公司办公研发大楼位于上海浦东张江高科技园区内祖冲之路８９９号的７号楼，楼高４层，建筑面积１５１５．７０平方米，可用于办公、科研。房产证号码为沪房地浦字（２００５）第１１２００９号，使用期限为２００５年１０月１０日至２０５５年６月２８日。

苏威公司办公研发大楼产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。

３、交易主要内容

本公司出资３，３０４．２３万元人民币（折合每平方米２１８００元）购买苏威公司办公

研发大楼的定价，参考了上海浦东张江高科园区内同类地段的房产市场价格，与交

易对方协商确定。本次交易由公司承担的契税、印花税、手续费等费用约１１０万元。

４、交易对公司影响

本次收购苏威公司位于上海浦东张江高科技园区内祖冲之路８９９号的７号办公研发大楼，有利于公司加强对外经济技术合作，吸引高端人才，促进公司转型升级。本次收购对公司财务状况和经营成果无重大影响。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

二Ｏ一三年六月二十八日