股票代码：600895 股票简称：张江高科    编号：临2013-016

  上海张江高科技园区开发股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、 会议召开和出席情况

  1. 股东大会召开时间 ：2013年6月28日12:00

  2. 股东大会召开地点： 龙东商务酒店二楼报告厅

  3. 出席会议的股东和代理人情况：

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  4. 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长丁磊先生主持公司。公司在任董事7人，出席4人。董事虞锋、独立董事史玉柱因出差未能出席，万曾炜董事因公司未能与其取得联系，未能出席。在任监事3人，出席3人。公司董事会秘书出席了会议，其他高管按《公司法》及《公司章程》列席会议。

  二、 议案审议情况

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  三、律师见证情况

  本次股东大会经通力律师事务所王利民律师、魏懿杰律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、上海张江高科技园区开发股份有限公司2012年度股东大会决议

  2、通力律师事务所出具的《关于上海张江高科技园区开发股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》

  特此公告

  上海张江高科技园区开发股份有限公司

  董事会

  2013年6月29日