2012年度股东大会决议公告
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2013-018
三一重工股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
三一重工股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月28日上午在公司一号会议室召开，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，参加表决的股东及股东授权代表97人，代表股份5071611981股，占公司股份总数的66.59%。
其中：参加现场投票的股东及股东授权代表共21人，代表股份 4896810773股，占公司股份总数的64.29%。参加网络投票的股东及股东授权代表共76人，代表股份174801208股，占公司股份总数的2.30%。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师代表出席了本次会议，会议由副董事长向文波先生主持。
二、议案审议情况
本次会议以采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下决议：
（一）审议通过了《2012年度董事会工作报告》
表决结果：同意票5071217929股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的99.99%；反对票40500股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票353552股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.01%。
（二）审议通过了《2012年度监事会工作报告》
表决结果：同意票5071181619股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的99.99%；反对票40500股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票389862股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.01%。
（三）审议通过了《2012年度财务决算报告》
表决结果：同意票5071181619股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的99.99%；反对票40500股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票389862股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.01%。
（四）审议通过了《2012年年度报告及报告摘要》
表决结果：同意票5071184919股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的99.99%；反对票40500股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票386562股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.01%。
（五）审议通过了《2012年度利润分配预案》
表决结果：同意票5071247069股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的99.99%；反对票272300股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.01%；弃权票92612股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。
（六）审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意票5071129319股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的99.99%；反对票14500股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票468162股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.01%。
（七）审议通过了《关于开展按揭业务的议案》
表决结果：同意票5071051769股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的99.99%；反对票45300股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票514912股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.01%。
（八）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意票5030177693股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的99.18%；反对票11949676股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.24%；弃权票29484612股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.58%。
（九）审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意票322405831股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的99.83 %；反对票40500股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.01%；弃权票497362股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.16%。
（十）审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》
表决结果：同意票5071076319股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的99.99%；反对票40500股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票495162股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.01%。
（十一）审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意票5070963076股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的99.99%；反对票40500股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票608405股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.01%。
（十二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票5071076319股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的99.99%；反对票14500股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票 521162股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.01%。
（十三）审议通过了《关于延长公司H股发行并上市相关事项有效期的议案》
表决结果：同意票5071100119股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的99.99%；反对票14500股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票497362股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.01%。
（十四）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票表决）
（1）选举梁稳根先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意票4964709618票。
（2）选举唐修国先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意票4941769056票。
（3）选举向文波先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意票4941769058票。
（4）选举易小刚先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意票4941769056票。
（5）选举梁在中先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意票4941769056票。
（6）选举黄建龙先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意票4941769056票。
（十五）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》（累积投票表决）
（1）选举蒋民生先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意票4953239337票。
（2）选举冯宝珊女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意票4941769056票。
（3）选举许定波先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意票4941769056票。
（十六）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》（累积投票表决）
（1）选举翟宪先生为公司第五届监事会监事
表决结果：同意票4949415910票。
（2）选举姚川大先生为公司第五届监事会监事
表决结果：同意票4941769056票。
三、律师见证情况
湖南启元律师事务所宁华波律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三一重工股份有限公司2012年度股东大会决议
2、湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书
特此公告
三一重工股份有限公司董事会
二○一三年六月二十八日