证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2013－33

  内蒙古兴业矿业股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开时间：2013 年6月28日上午9:00，会期半天；

  （二）召开地点：赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼十楼会议室；

  （三）召开方式：现场投票；

  （四）召集人：公司董事会；

  （五）主持人：吉兴业董事长；

  （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；

  （七）出席本次会议的股东及股东代理人共计2人，代表公司有表决权股份208,070,605股，占公司股份总数的47.51%；

  （八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）本次股东大会议案采用现场投票的表决方式。

  （二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决 。

  1. 《2012年度董事会工作报告》

  同意208,070,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：议案获得通过。

  2. 《2012年度监事会工作报告》

  同意208,070,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：议案获得通过。

  3、《2012年度财务决算报告》

  同意208,070,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：议案获得通过。

  4、《2012年度报告全文及摘要》

  同意208,070,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：议案获得通过。

  5、《2012年度利润分配预案》

  同意208,070,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：议案获得通过。

  6、《2013年度续聘会计师事务所的议案》

  同意208,070,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：议案获得通过。

  7、《独立董事2012年度述职报告的议案》

  同意208,070,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：议案获得通过。

  8、《关于控股股东向锡林矿业控股子公司储源矿业提供财务资助的议案》

  关联股东内蒙古兴业集团股份有限公司回避表决。

  同意63,471,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

  2.律师姓名：张韶华、许迪

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

  2．法律意见书。

  3．2012年年度股东大会各项会议资料。

  特此公告。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

  二○一三年六月二十九日

  证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2013－34

  内蒙古兴业矿业股份有限公司

  关于增加指定信息披露媒体的公告

  本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定自2013年6月29日起正式增加《证券日报》为指定信息披露媒体。增加后，公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。

  特此公告。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

  二○一三年六月二十九日