股票简称：*ST国商、*ST国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2013-19

  深圳市国际企业股份有限公司

  二○一二年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

1、召开时间：2013年6月28日（星期五）下午2点；

2、召开地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层；

3、召开方式：现场投票；

4、会议召集人：深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会；

5、主持人：陈小海。

本公司于2013年6月8日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网发出了《深圳市国际企业股份有限公司召开二○一二年度股东大会通知》。

会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况：

股东及股东代理人共72人，代表股份96,149,656股；占本公司有表决权股份总数43.53%。

2、 A股股东出席情况：

A股股东及股东代理人共46人，代表股份31,130,547股，占本公司A股股东有表决权股份总数的26.11%。

3、外资股(B股)股东出席情况：

B股股东及股东代理人共26人，代表股份65,019,109股，占本公司B股股东有表决权股份总数的63.94% 。

三、提案审议和表决情况

序号	议案	表决意见							表决结果
		分类	赞成		反对		弃权
			股数	%	股数	%	股数	%
1	2012年度董事会工作报告	A现	30,505,347	97.99%	625,200	2.01%	-	0.00%	通过
		B现	64,980,709	99.94%	38,400	0.06%	-	0.00%
		汇总：	95,486,056	99.31%	663,600	0.69%	-	0.00%
2	2012年度监事会工作报告	A现	30,505,347	97.99%	625,200	2.01%	-	0.00%	通过
		B现	64,980,709	99.94%	38,400	0.06%	-	0.00%
		汇总：	95,486,056	99.31%	663,600	0.69%	-	0.00%
3	2012年度报告及其摘要	A现	30,505,347	97.99%	625,200	2.01%	-	0.00%	通过
		B现	64,980,709	99.94%	38,400	0.06%	-	0.00%
		汇总：	95,486,056	99.31%	663,600	0.69%	-	0.00%

4	2012年度经审计财务报告	A现	30,505,347	97.99%	625,200	2.01%	-	0.00%	通过
		B现	64,980,709	99.94%	38,400	0.06%	-	0.00%
		汇总：	95,486,056	99.31%	663,600	0.69%	-	0.00%
5	2012年度财务决算报告	A现	30,505,347	97.99%	625,200	2.01%	-	0.00%	通过
		B现	64,980,709	99.94%	38,400	0.06%	-	0.00%
		汇总：	95,486,056	99.31%	663,600	0.69%	-	0.00%
6	2012年度利润分配预案	A现	30,505,347	97.99%	625,200	2.01%	-	0.00%	通过
		B现	64,980,709	99.94%	38,400	0.06%	-	0.00%
		汇总：	95,486,056	99.31%	663,600	0.69%	-	0.00%
7	关于续聘公司财务及内控审计机构的议案	A现	30,337,447	97.45%	625,200	2.01%	167,900	0.54%	通过
		B现	48,945,966	75.28%	38,400	0.06%	16,034,743	24.66%
		汇总：	79,283,413	82.46%	663,600	0.69%	16,202,643	16.85%

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

2、律师姓名：刘春城、孙民方；

3、结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定；会议召集人具备召集本次股东大会资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司章程；

2、二○一二年度股东大会相关会议文件；

3、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；

4、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司

二○一三年六月二十九日