证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2013--022

  厦门建发股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门建发股份有限公司第六届董事会第三次会议于2013年6月17日以书面及电邮的送达方式通知全体董事，并于2013年6月28日以通讯表决的方式召开，截至6月28日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《关于修订<厦门建发股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《厦门建发股份有限公司财务会计基础工作专项自查报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  厦门建发股份有限公司董事会

  二〇一三年六月二十八日