证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2013--05

  上海益民商业集团股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

重要内容提示：

*本次会议没有否决或修改提案的情况；

*本次会议没有新提案提交表决。

上海益民商业集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月28日上午在上海青松城大酒店召开。出席会议的股东及股东代表 48人，代表股份286,744,668股，占公司总股份的39.1747%。公司董事及监事和高级管理人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议采用现场会议形式召开，会议作出决议如下：

一、审议并通过了“董事会2012年度工作报告及2013年公司经济工作目标”；

与会股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
286,744,668	286,070,459	557,365	116,844	99.7649%

二、审议并通过了“监事会2012年度工作报告”；

与会股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
286,744,668	286,068,959	557,365	118,344	99.7644%

三、审议并通过了“公司2012年财务决算及2013年度财务预算报告”；

与会股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
286,744,668	286,070,959	557,365	116,344	99.7650%

四、审议并通过了“公司2012年度利润分配方案”；

以2012年末公司总股本731,963,245股计，按每10股派发现金红利0.65元（含税），派送红股2股，共计分配利润 193,970,259.93 元。本次分配后母公司的未分配利润尚余38,130,649.21元结转下年度。

与会股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
286,744,668	286,070,459	557,865	116,344	99.7649%

五、审议并通过了“公司2012年年度报告”；

与会股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
286,744,668	286,070,459	557,365	116,844	99.7649%

六、审议并通过了“关于2013年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”。

与会股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
286,744,668	286,070,959	557,365	116,344	99.7650%

上海金茂律师事务所律师出席了本次会议,并就本次股东年会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议备查文件有：

1、与会董事、监事及会议主持人签字的会议决议；

2、法律意见书。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

               2013年6月28日