证券代码：600628 股票简称：新世界 公告编号：临2013-006

  上海新世界股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

㈠股东大会召开的时间和地点：2012年度股东大会, 于2013年6月28日下午1.00, 在上海大光明电影院2号厅召开。

㈡出席会议的股东和代理人人数, 所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	96
所持有表决权的股份总数(股)	187,398,128
占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.2385

㈢会议以现场记名投票方式对各项议案进行表决, 符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。大会由董事会召集, 公司副董事长、总经理徐家平先生主持。

㈣公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人, 出席7人,

独立董事王方华、尹燕德先生因重要公务, 书面委托独立董事徐宗宇先生全权代理。

公司在任监事3人, 出席3人。董事会秘书、其他高级管理人员及锦天城律师事务所见证律师出席本次会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	2012年度董事会工作报告	187,112,209	99.8474％	254,100	0.1356％	31,819	0.0170％	是
2	2012 年度监事会工作报告	187,112,209	99.8474％	254,100	0.1356％	31,819	0.0170％	是
3	2012年度财务决算报告和利润分配预案	186,242,916	99.3836％	1,123,393	0.5995％	31,819	0.0169％	是
	2012年度分配方案：以2012年末总股本为基数每10股派送红利1.50元(含税)。

4	关于发行短期融资券的提案
4.1	本次发行的具体金额：5～8亿元, 期限：2年 滚动发行	187,025,409	99.8011％	340,900	0.1819％	31,819	0.0170％	是
4.2	聘请交通银行股份有限公司为本次发行的主承销商	187,025,409	99.8011％	340,900	0.1819％	31,819	0.0170％	是
4.3	授权公司董事会全权处理与本次发行有关的一切事宜	187,111,209	99.8469％	255,100	0.1361％	31,819	0.0170％	是

三、律师见证情况

锦天城律师事务所沈国权律师和李攀峰律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书。该意见书认为：公司2012年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜, 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、上网公告附件

锦天城律师事务所出具的法律意见书。

五、备查文件

经与会董事签字确认的2012年度股东大会决议。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事会

二零一三年六月二十八日