证券代码：600806 证券简称： 昆明机床 编号：临2013-024

  沈机集团昆明机床股份有限公司公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司独立董事及战略发展委员会委员李冬茹女士，自2007年6月29日起至2013年6月29日止连续担任独立董事满6年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，李冬茹女士任期届满。但由于目前公司尚未寻找到恰当人士增补，而公司章程规定独立董事占董事会组成不少于1/3之规定。本公司董事会现有12人组成，独立董事为4人，独立董事李冬茹女士离任将导致比例低于规定。

  因此根据公司章程，独立董事成员低于法定或公司章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事李冬茹女士仍将按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。

  本公司董事会将在两个月内召开股东大会增补独立董事。

  特此公告。

  沈机集团昆明机床股份有限公司

  董事会

  2013年6月28日