证券代码： 600538 证券简称：*ST国发 公告编号：临2013-011

  北海国发海洋生物产业股份有限公司第七届董事会第二十一次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北海国发海洋生物产业股份有限公司于2013年6月27日以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十一次会议。本次会议通知及材料于2013年6月22日通过通讯方式传达至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《北海国发海洋生物产业股份有限公司内部问责制度》

  为敦促公司董事、监事、高级管理人员依法履行职责，对因其个人不当行为给公司带来损失进行内部责任追究，强化内部约束机制，提高公司治理的有效性，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规，以及《公司章程》，结合公司的实际情况，特制订本制度。

  本次议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。审议通过。

  三、上网公告附件：《北海国发海洋生物产业股份有限公司内部问责制度》

  特此公告。

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年六月二十九日

  备查文件：经与会董事签字的第七届董事会第二十一次会议决议

  证券代码：600538 证券简称：*ST国发 公告编号：临2013-012

  北海国发海洋生物产业股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  2013年6月27日，公司以传真方式召开第七届监事会第十一次会议。本次会议通知及材料于6月22日通过通讯方式传达至全体监事。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过了《北海国发海洋生物产业股份有限公司内部问责制度》

  为敦促公司董事、监事、高级管理人员依法履行职责，对因其个人不当行为给公司带来损失进行内部责任追究，强化内部约束机制，提高公司治理的有效性，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规，以及《公司章程》，结合公司的实际情况，特制订《公司内部问责制度》。

  本次议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。审议通过。

  三、上网公告附件：《北海国发海洋生物产业股份有限公司内部问责制度》

  特此公告。

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  监 事 会

  二〇一三年六月二十九日

  备查文件：经监事签名的第七届监事会第十一次会议决议