二○一二年度股东大会决议公告
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2013-020
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
二○一二年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第六届董事会2013年度第三次会议决定召开公司2012年年度股东大会，公司已于2013年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2012年度股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、会议召开的情况
1、会议通知情况：本公司召开2012年度股东大会的通知刊登于2013年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：[CIMC] 2013—013）。
2、召开时间：
现场会议时间：2013年6月28日（星期五）下午2：30；
网络投票时间：2013年6月27日－2013年6月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年6月28日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月27日15:00 至2013年6月28日15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5.召集人：董事会
6.主持人：董事长李建红
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的相关规定,会议合法、有效。
二、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）共56人，代表公司有表决权股份数1,596,831,877股，占公司有表决权股份总数的59.9772%。其中现场投票人数为14人，代表公司有表决权股份数1,586,706,854股，占公司有表决权股份总数的59.5970%；参加网络投票人数为42人，代表公司有表决权股份数10,125,023股，占公司有表决权股份总数的0.3803%。
2.A股股东出席情况：
A股东及股东委托代理人53名，代表有表决权股份数447,604,650股，占公司有表决权股份总数的16.8121%。其中现场投票人数为11人，代表公司有表决权股份数437,479,627股，占公司有表决权股份总数的16.4318%；参加网络投票人数为42人，代表公司有表决权股份数10,125,023股，占公司有表决权股份总数的0.3803%。
3.H股股东出席情况：
H股东及股东委托代理人3名，代表有表决权股份数1,149,227,227股，占公司有表决权股份总数的43.1651%。其中现场投票人数为3人，代表公司有表决权股份数1,149,227,227股，占公司有表决权股份总数的43.1651%；参加网络投票人数为0人，代表公司有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
各议案的具体表决情况如下：
1、经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了以下议案：
（1）、2012年度董事会工作报告；
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | 1,596,831,877 | 1,596,378,094 | 99.9716 | 269,582 | 184,201 |
| 与会A股股东 | 447,604,650 | 447,150,867 | 99.8986 | 269,582 | 184,201 |
| 与会H股股东 | 1,149,227,227 | 1,149,227,227 | 100 | 0 | 0 |
（2）、2012年度监事会工作报告：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | 1,596,831,877 | 1,596,400,694 | 99.9730 | 269,582 | 161,601 |
| 与会A股股东 | 447,604,650 | 447,173,467 | 99.9037 | 269,582 | 161,601 |
| 与会H股股东 | 1,149,227,227 | 1,149,227,227 | 100 | 0 | 0 |
（3）、2012年年度报告：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | 1,596,831,877 | 1,596,400,694 | 99.9730 | 269,582 | 161,601 |
| 与会A股股东 | 447,604,650 | 447,173,467 | 99.9037 | 269,582 | 161,601 |
| 与会H股股东 | 1,149,227,227 | 1,149,227,227 | 100 | 0 | 0 |
（4）、关于2012年度利润分配、分红派息的预案：
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2012年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润1,939,081千元，按2012年12月31日本公司股本2,662,396,051股计算，每股收益为0.73元。
根据公司《章程》和现行会计准则的规定，本年度母公司报表净利润为 1,066,761千元，按本年净利润的10%计提法定盈余公积106,676千元，本年末母公司报表可供股东分配的利润为1,003,341千元，提议2012年度的分红派息预案为：以2012年12月31日本公司股本总额2,662,396,051股为基数，每10股分派现金2.30元（含税），共计分配股利612,351,091.73元。
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | 1,596,831,877 | 1,596,403,094 | 99.9731 | 269,582 | 159,201 |
| 与会A股股东 | 447,604,650 | 447,175,867 | 99.9042 | 269,582 | 159,201 |
| 与会H股股东 | 1,149,227,227 | 1,149,227,227 | 100 | 0 | 0 |
（5）、关于聘任会计师事务所的议案：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | 1,596,831,877 | 1,588,601,713 | 99.4846 | 8,068,563 | 161,601 |
| 与会A股股东 | 447,604,650 | 447,173,467 | 99.9037 | 269,582 | 161,601 |
| 与会H股股东 | 1,149,227,227 | 1,141,428,246 | 99.3214 | 7,798,981 | 0 |
（6）、关于对下属子公司2013年度银行授信及项目提供担保的议案：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | 1,596,831,877 | 1,593,185,189 | 99.7716 | 3,485,087 | 161,601 |
| 与会A股股东 | 447,604,650 | 447,173,467 | 99.9037 | 269,582 | 161,601 |
| 与会H股股东 | 1,149,227,227 | 1,146,011,722 | 99.7202 | 3,215,505 | 0 |
（7）、关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | 1,596,831,877 | 1,593,183,589 | 99.7715 | 3,485,087 | 163,201 |
| 与会A股股东 | 447,604,650 | 447,171,867 | 99.9033 | 269,582 | 163,201 |
| 与会H股股东 | 1,149,227,227 | 1,146,011,722 | 99.7202 | 3,215,505 | 0 |
（8）、关于中集车辆(集团)有限公司对其下属子公司银行授信提供担保的议案；
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | 1,596,831,877 | 1,413,847,767 | 88.5408 | 182,820,709 | 163,401 |
| 与会A股股东 | 447,604,650 | 442,056,384 | 98.7605 | 5,384,865 | 163,401 |
| 与会H股股东 | 1,149,227,227 | 971,791,383 | 84.5604 | 177,435,844 | 0 |
（9）、关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | 1,596,831,877 | 1,593,183,589 | 99.7715 | 3,485,087 | 163,201 |
| 与会A股股东 | 447,604,650 | 447,171,867 | 99.9033 | 269,582 | 163,201 |
| 与会H股股东 | 1,149,227,227 | 1,146,011,722 | 99.7202 | 3,215,505 | 0 |
（10）、关于提请股东大会批准与中远太平洋有限公司的持续性关连交易以及新修订的交易年度上限的议案：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | 1,016,339,997 | 1,015,480,096 | 99.9154 | 123,182 | 736,719 |
| 与会A股股东 | 15,432,807 | 14,572,906 | 94.4281 | 123,182 | 736,719 |
| 与会H股股东 | 1,000,907,190 | 1,000,907,190 | 100 | 0 | 0 |
以累积投票的方式选举董事、独立董事和监事：
（11）、关于选举第七届董事会董事的议案：
| 董事候选人 | 分类 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 李建红 | 与会全体股东 | 1,579,455,397 | 98.9118 | 6,805,653 | 10,570,827 |
| 与会A股股东 | 437,322,223 | 97.7028 | 0 | 10,282,427 | |
| 与会H股股东 | 1,142,133,174 | 99.3827 | 6,805,653 | 288,400 |
| 徐敏杰 | 与会全体股东 | 1,579,742,302 | 98.9298 | 6,805,653 | 10,283,922 |
| 与会A股股东 | 437,320,728 | 97.7025 | 0 | 10,283,922 | |
| 与会H股股东 | 1,142,421,574 | 99.4078 | 6,805,653 | 0 | |
| 麦伯良 | 与会全体股东 | 1,585,050,122 | 99.2622 | 1,497,833 | 10,283,922 |
| 与会A股股东 | 437,320,728 | 97.7025 | 0 | 10,283,922 | |
| 与会H股股东 | 1,147,729,394 | 99.8697 | 1,497,833 | 0 | |
| 王宏 | 与会全体股东 | 1,575,593,202 | 98.6699 | 10,954,753 | 10,283,922 |
| 与会A股股东 | 437,320,728 | 97.7025 | 0 | 10,283,922 | |
| 与会H股股东 | 1,138,272,474 | 99.0468 | 10,954,753 | 0 | |
| 王兴如 | 与会全体股东 | 1,575,691,102 | 98.6761 | 10,856,853 | 10,283,922 |
| 与会A股股东 | 437,320,728 | 97.7025 | 0 | 10,283,922 | |
| 与会H股股东 | 1,138,370,374 | 99.0553 | 10,856,853 | 0 |
（12）、关于选举第七届董事会独立董事的议案：
| 独立董事候选人 | 分类 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 李科浚 | 与会全体股东 | 1,586,548,852 | 99.3560 | 0 | 10,283,025 |
| 与会A股股东 | 437,321,625 | 97.7027 | 0 | 10,283,025 | |
| 与会H股股东 | 1,149,227,227 | 100 | 0 | 0 | |
| 潘承伟 | 与会全体股东 | 1,586,547,955 | 99.3560 | 0 | 10,283,922 |
| 与会A股股东 | 437,320,728 | 97.7025 | 0 | 10,283,922 | |
| 与会H股股东 | 1,149,227,227 | 100 | 0 | 0 | |
| 王桂埙 | 与会全体股东 | 1,586,547,955 | 99.3560 | 0 | 10,283,922 |
| 与会A股股东 | 437,320,728 | 97.7025 | 0 | 10,283,922 | |
| 与会H股股东 | 1,149,227,227 | 100 | 0 | 0 |
（13）、关于选举第七届监事会代表股东的监事的议案：
| 监事候选人 | 分类 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 吕世杰 | 与会全体股东 | 1,586,548,553 | 99.3560 | 0 | 10,283,324 |
| 与会A股股东 | 437,321,326 | 97.7026 | 0 | 10,283,324 | |
| 与会H股股东 | 1,149,227,227 | 100 | 0 | 0 | |
| 黄倩如 | 与会全体股东 | 1,585,604,420 | 99.2969 | 943,535 | 10,283,922 |
| 与会A股股东 | 437,320,728 | 97.7025 | 0 | 10,283,922 | |
| 与会H股股东 | 1,148,283,692 | 99.9179 | 943,535 | 0 |
2、经出席会议的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上股数批准通过，会议以特殊决议分别通过了以下议案：
（14）、关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | 1,596,831,877 | 1,431,221,331 | 89.6288 | 165,447,345 | 163,201 |
| 与会A股股东 | 447,604,650 | 442,037,684 | 98.7563 | 5,403,765 | 163,201 |
| 与会H股股东 | 1,149,227,227 | 989,183,647 | 86.0738 | 160,043,580 | 0 |
（15）、关于修订《股东大会议事规则》的议案：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | 1,596,831,877 | 1,594,262,289 | 99.8391 | 516,717 | 2,052,871 |
| 与会A股股东 | 447,604,650 | 447,171,867 | 99.9033 | 269,582 | 163,201 |
| 与会H股股东 | 1,149,227,227 | 1,147,090,422 | 99.8141 | 247,135 | 1,889,670 |
（16）、关于修订《董事会议事规则》的议案：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | 1,596,831,877 | 1,594,243,389 | 99.8379 | 516,717 | 2,071,771 |
| 与会A股股东 | 447,604,650 | 447,152,967 | 99.8991 | 269,582 | 182,101 |
| 与会H股股东 | 1,149,227,227 | 1,147,090,422 | 99.8141 | 247,135 | 1,889,670 |
（17）、关于修订《监事会议事规则》的议案：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | 1,596,831,877 | 1,594,262,289 | 99.8391 | 516,717 | 2,052,871 |
| 与会A股股东 | 447,604,650 | 447,171,867 | 99.9033 | 269,582 | 163,201 |
| 与会H股股东 | 1,149,227,227 | 1,147,090,422 | 99.8141 | 247,135 | 1,889,670 |
注:
1、上述第10项议案，大股东中远集装箱工业有限公司作为关联人回避表决；
2、上述第12项议案，已经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所
2.律师姓名：刘问、袁乾照
3.结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二○一三年六月二十九日
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2013-021
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第七届董事会
关于二○一三年度第一次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会于2013年6月28日下午在明华国际会议中心召开二○一三年度第一次会议。公司现有董事八人，参加表决董事八人，王兴如董事授权徐敏杰董事行使表决权。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：
一、选举李建红先生为本公司第七届董事会董事长，选举徐敏杰先生为本公司第七届董事会副董事长。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、确定：
（1）董事会战略委员会组成人员为：李建红董事长、徐敏杰副董事长、麦伯良董事。
（2）董事会薪酬与考核委员会组成人员为：李科浚独立董事（召集人）、潘承伟独立董事、王桂埙独立董事、王宏董事、王兴如董事。
（3）董事会审计委员会组成人员为：潘承伟独立董事（召集人）、李科浚独立董事、王桂埙独立董事。
（4）董事会提名委员会组成人员为：李建红董事长（召集人）、潘承伟独立董事、王桂埙独立董事。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、鉴于2013年度集瑞联合重工有限公司（或集瑞联合卡车营销服务公司）向合作金融机构申请不超过人民币30亿元的间接授信额度，开展承担连带回购（差额退款）、担保责任的汽车金融服务业务（含“保兑仓”业务，终端按揭、租赁、分期等业务）；本公司同意对上述授信额度按出资比例（45%）进行担保，并承担相应的资金风险和连带责任。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二○一三年六月二十九日
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2013-022
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第七届监事会
关于二○一三年度第一次会议的决议公告
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会于2013年6月28日下午在明华国际会议中心召开二○一三年度第一次会议。公司现有监事三人，到会三人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议形成以下决议：
一、选举吕世杰先生为本公司第七届监事会监事长。
同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
监事会
二○一三年六月二十九日