证券代码: 600608 股票简称：上海科技   编号: 临2013-018

  上海宽频科技股份有限公司第二十二次股东大会决议的公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会未发生变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）上海宽频科技股份有限公司第二十二次股东大会（暨2012年年会）于2013年6月28日下午1:30以现场会议的方式在上海市老干部活动中心会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东及代理人人数	9
所持有表决权的股份总数（万股）	7102．3014
占公司有表决权股份总数的比例（%）	21．5966

（三）本次会议通知于2013年6月4日向全体股东以公告形式发出，本次会议由董事会召集，因公司董事长、副董事长在外出差，经与会董事推选由公司董事蒋炜先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席6人，另三位董事出差在外。公司董事蒋炜先生主持本次会议。在任监事5人，出席3人。 董事会秘书及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议议案表决结果如下：

序号	议案内容	同意票数（万）	同意比例	反对票数（万）	弃权票数（万）	是否通过
1	2012年度董事会工作报告	7102.1614	99．99	0	0．14	通过
2	2012年度监事会工作报告	7081．5714	99．71	0	20．73	通过
3	2012年度财务决算报告	7102.1614	99．99	0	0．14	通过
4	2012年度利润预分配报告	7102.1614	99．99	0	0．14	通过
5	2012年度公司独立董事述职报告	7102.1614	99．99	0	0．14	通过
6	2012年度报告及摘要	7102.1614	99．99	0	0．14	通过
7	聘请公司2013年度审计事务所的报告	7102.1614	99．99	0	0．14	通过

三、律师见证情况

上海市凌云永然律师事务所吴四弟、顾伟律师出席并见证了本次股东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的2012年度股东大会决议；

2、上海市凌云永然律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

上海宽频科技股份有限公司董事会

2013年6月29日