证券代码：600662证券简称：强生控股 公告编号：临2013-018

  上海强生控股股份有限公司

  第七届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海强生控股股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2013年6月27日上午以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为9名，实际参加人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了如下议案：

  1、《关于公司部门设置调整的议案》

  同意9票；反对0票；弃权0票。

  为切实加强公司纪检监察工作，结合公司纪检监察的实际情况，公司增设纪检监察部，公司审计监察部更名为审计部。

  2、《关于设立上海强生浦东汽车修理有限公司的议案》

  同意9票；反对0票；弃权0票。

  董事会同意公司全资子公司上海强生集团汽车修理有限公司将现位于上海浦东地区的两家为出租营运单位服务的汽修厂合并搬迁至浦东新区华夏西路818号新建厂区，并出资人民币300万元，设立一家具有独立法人资格的全资子公司。公司暂定名称为：上海强生浦东汽车修理有限公司；经营范围：二类机动车维修（小型车辆维修）、汽车配件销售、汽车保养设备销售保养、汽车技术咨询（以工商注册登记为准）

  3、《关于调整董事会战略委员会组成成员的议案》

  同意9票；反对0票；弃权0票。

  由于董事人员变动，根据董事会战略委员会工作细则的规定，经董事长提名，董事鲁国锋先生担任董事会战略委员会委员, 任期与本届董事会任期一致。

  调整后的董事会战略委员会由以下董事组成：

  洪任初（召集人）、程静萍、王秀宝、孙冬琳、鲁国锋

  特此公告。

  上海强生控股股份有限公司

  2013年6月29日