证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2013-015

  南宁百货大楼股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南宁百货大楼股份有限公司第七届监事会第四次会议于二〇一三年六月二十八日上午9：00，在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席杨作生主持，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议以5票同意的表决结果，审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司内部问责制度》。

  特此公告。

  南宁百货大楼股份有限公司监事会

  2013年6月28日

  证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2013-016

  南宁百货大楼股份有限公司

  第七届董事会二〇一三年第四次临时会议（通讯方式）

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一三年第四次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于六月二十八日上午，以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司内部问责制度》。

  特此公告。

  南宁百货大楼股份有限公司董事会

  2013年6月28日