2012年股东大会决议公告
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2013-017
山东墨龙石油机械股份有限公司
2012年股东大会决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
2013年6月14日，公司公告了《关于召开2012年度股东大会通知的更正公告》，具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
二、会议召开的情况
1、召开时间：2013年6月28日上午9：30
2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号3楼会议室
3、召开方式：现场投票方式召开
4、召集人: 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：公司副董事长张云三先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 6 人，代表有表决权股份411,863,334股，占公司有表决权总股份的51.62%。
其中：
1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：A股股东（代理人）6人，代表股份 396,478,300 股，占公司A股有表决权总股份数的73.19％。
2、境外上市外资股（H股）股东出席情况：H股股东无人出席会议，香港中央结算（代理人）有限公司委托大会主席投票，代表股份 15,385,034 股，占公司H股有表决权总股份总数的6.01％。
公司部分董事会成员、监事会成员和高级管理人员列席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
本次会议聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为点票监察员。
本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述十七项决议案：
（一）审议通过了截至2012年12月31日止本公司的年度报告及其摘要
本议案同意股数 411,863,334 股，占出席会议股份的 100 %，其中A股 396,478,300 股，占出席会议股份的 96.26 %，H股 15,385,034 股，占出席会议股份 3.74 %；反对股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %。
表决结论：本议案审议通过。
（二）审议通过了截至2012年12月31日止年度的本公司董事会报告
本议案同意股数 411,863,334 股，占出席会议股份的 100 %，其中A股 396,478,300 股，占出席会议股份的 96.26 %，H股 15,385,034 股，占出席会议股份 3.74 %；反对股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %。
表决结论：本议案审议通过。
（三）审议通过了截至2012年12月31日止年度的本公司监事会报告
本议案同意股数 411,863,334 股，占出席会议股份的 100 %，其中A股 396,478,300 股，占出席会议股份的 96.26 %，H股 15,385,034 股，占出席会议股份 3.73 %；反对股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %。
表决结论：本议案审议通过。
（四）审议通过了截至2012年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告
本议案同意股数 411,863,334 股，占出席会议股份的 100 %，其中A股 396,478,300 股，占出席会议股份的 96.26 %，H股 15,385,034 股，占出席会议股份 3.74 %；反对股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议股份的0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %。
表决结论：本议案审议通过。
（五）批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至2013年12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金
本议案同意股数 411,460,934 股，占出席会议股份的 99.90 %，其中A股 396,478,300 股，占出席会议股份的 96.26 %，H股 14,982,634 股，占出席会议股份 3.64 %；反对股数 402,400 股，占出席会议股份的 0.10 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 402,400 股，占出席会议股份 0.10 %；弃权股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %。
表决结论：本议案审议通过。
（六）以累积投票方式审议通过了续聘张恩荣先生为本公司的执行董事，并授权董事会及薪酬委员会根据本公司的公司章程厘定其薪酬
本议案同意股数 411,761,734 股，占出席会议股份的 99.98 %，其中A股 396,478,300 股，占出席会议股份的 96.26 %，H股 15,283,434 股，占出席会议股份 3.72 %；反对股数 101,600 股，占出席会议股份的 0.02 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 101,600 股，占出席会议股份 0.02 %；弃权股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %。
表决结论：本议案审议通过。
（七）以累积投票方式审议通过了续聘张云三先生为本公司的执行董事，并授权董事会及薪酬委员会根据本公司的公司章程厘定其薪酬
本议案同意股数 411,526,534 股，占出席会议股份的 99.92 %，其中A股 396,478,300 股，占出席会议股份的 96.26 %，H股 15,048,234 股，占出席会议股份 3.66 %；反对股数 336,800 股，占出席会议股份的 0.08 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 336,800 股，占出席会议股份 0.08 %；弃权股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %。
表决结论：本议案审议通过。
（八）以累积投票方式审议通过了续聘林福龙先生为本公司的执行董事，并授权董事会及薪酬委员会根据本公司的公司章程厘定其薪酬
本议案同意股数 411,761,734 股，占出席会议股份的 99.98 %，其中A股 396,478,300 股，占出席会议股份的 96.26 %，H股 15,283,434 股，占出席会议股份 3.72 %；反对股数 101,600 股，占出席会议股份的 0.02 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 101,600 股，占出席会议股份 0.02 %；弃权股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %。
表决结论：本议案审议通过。
（九）以累积投票方式审议通过了聘任国焕然先生为本公司的执行董事，并授权董事会及薪酬委员会根据本公司的公司章程厘定其薪酬
本议案同意股数 411,693,334 股，占出席会议股份的 99.96 %，其中A股 396,478,300 股，占出席会议股份的 96.26 %，H股 15,215,034 股，占出席会议股份 3.70 %；反对股数 170,000 股，占出席会议股份的 0.04 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 170,000 股，占出席会议股份 0.04 %；弃权股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %。
表决结论：本议案审议通过。
（十）以累积投票方式审议通过了续聘肖庆周先生为本公司的非执行董事，并授权董事会及薪酬委员会根据本公司的公司章程厘定其薪酬
本议案同意股数 411,693,334 股，占出席会议股份的 99.96 %，其中A股 396,478,300 股，占出席会议股份的 96.26 %，H股 15,215,034 股，占出席会议股份 3.70 %；反对股数 170,000 股，占出席会议股份的 0.04 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 170,000 股，占出席会议股份 0.04 %；弃权股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %。
表决结论：本议案审议通过。
（十一）以累积投票方式审议通过了续聘郭洪利先生为本公司的非执行董事，并授权董事会及薪酬委员会根据本公司的公司章程厘定其薪酬
本议案同意股数 411,693,334 股，占出席会议股份的 99.96 %，其中A股 396,478,300 股，占出席会议股份的 96.26 %，H股 15,215,034 股，占出席会议股份 3.70 %；反对股数 170,000 股，占出席会议股份的 0.04 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 170,000 股，占出席会议股份 0.04 %；弃权股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %。
表决结论：本议案审议通过。
（十二）以累积投票方式审议通过了续聘约翰?保罗?卡梅伦先生为本公司的独立非执行董事，并授权董事会及薪酬委员会根据本公司的公司章程厘定其薪酬
本议案同意股数 406,898,500 股，占出席会议股份的 98.79 %，其中A股 396,478,300 股，占出席会议股份的 96.26 %，H股 10,420,200 股，占出席会议股份 2.54 %；反对股数 4,964,834 股，占出席会议股份的 1.21 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 4,964,834 股，占出席会议股份1.21 %；弃权股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %。
表决结论：本议案审议通过。
（十三）以累积投票方式审议通过了续聘王春花女士为本公司的独立非执行董事，并授权董事会及薪酬委员会根据本公司的公司章程厘定其薪酬
本议案同意股数 406,898,500 股，占出席会议股份的 98.79 %，其中A股 396,478,300 股，占出席会议股份的 96.26 %，H股 10,420,200 股，占出席会议股份 2.54 %；反对股数 4,964,834 股，占出席会议股份的 1.21 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的0%，H股 4,964,834 股，占出席会议股份1.21 %；弃权股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %。
表决结论：本议案审议通过。
（十四）以累积投票方式审议通过了聘任秦学昌先生为本公司的独立非执行董事，并授权董事会及薪酬委员会根据本公司的公司章程厘定其薪酬
本议案同意股数 411,863,334 股，占出席会议股份的 100 %，其中A股 396,478,300 股，占出席会议股份的 96.26 %，H股 15,385,034 股，占出席会议股份 3.74 %；反对股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %。
表决结论：本议案审议通过。
（十五）审议通过了向子公司寿光宝隆提供担保的议案
本议案同意股数 404,020,900 股，占出席会议股份的 98.10 %，其中A股 396,478,300 股，占出席会议股份的 96.26 %，H股 7,542,600 股，占出席会议股份 1.84 %；反对股数 7,842,434 股，占出席会议股份的 1.90 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 7,842,434 股，占出席会议股份1.90 %；弃权股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %。
表决结论：本议案审议通过。
（十六）审议通过了向中国各银行申请不超过人民币82亿元的2013年综合授信额度并授权任何一名执行董事处理相关事宜
本议案同意股数 411,863,334 股，占出席会议股份的 100 %，其中A股 396,478,300 股，占出席会议股份的 96.26 %，H股 15,385,034 股，占出席会议股份 3.74 %；反对股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %。
表决结论：本议案审议通过。
（十七）审议通过了截至2012年12月31日止年度的利润分配预案：以2012年12月31日之留存利润每十股现有股份派发现金股息人民币0.5元（税前）。
本议案同意股数 411,863,334 股，占出席会议股份的 100 %，其中A股 396,478,300 股，占出席会议股份的 96.26 %，H股 15,385,034 股，占出席会议股份 3.74 %；反对股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %。
表决结论：本议案审议通过。
独立董事王春花、周承炎、约翰·保罗·卡梅伦在本次股东大会上进行了述职。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东寿城律师事务所
2、律师姓名：郑辉、丁璐
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、审议表决等程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员、召集人的资格合法、有效；本次股东大会通过的相关决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2012年股东大会决议。
2、山东寿城律师事务所关于公司2012年股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二○一三年六月二十八日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2013-018
山东墨龙石油机械股份有限公司
第4届董事会第1次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第4届董事会第1次会议由董事长召集并于2013年6月13日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2013年6月28日11：00在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣先生主持，经与会董事认真审议,做出如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举张恩荣先生为本公司第四届董事会董事长，张云三先生为副董事长；
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举产生了第四届董事会下设专门委员会及人员安排：
（1）提名委员会由王春花女士、张云三先生、约翰·保罗·卡梅伦先生、秦学昌先生组成，王春花女士担任该委员会主席；
（2）薪酬与考核委员会由约翰·保罗·卡梅伦先生、张云三先生、秦学昌先生、王春花女士组成，约翰·保罗·卡梅伦先生担任该委员会主席。
（3）审核委员会由秦学昌先生、约翰·保罗·卡梅伦先生、王春花女士组成，秦学昌先生担任该委员会主席。
（4）战略委员会由张云三先生、王春花女士、约翰·保罗·卡梅伦先生、秦学昌先生组成，张云三先生担任该委员会主席。
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二○一三年六月二十八日