证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2013－027

  茂名石化实华股份有限公司

  第八届董事会第十五次临时会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十五次临时会议于2013年6月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2013年6月25日以电子邮件或传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，9名董事参加通讯表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。本次会议审议批准了以下议案：

  一、《关于制定<公司对外担保管理制度>的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

  为了进一步规范公司对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防范公司对外担保风险，保证公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《茂名石化实华股份有限公司章程》及其他有关规定，公司董事会特制订本公司对外担保管理制度。

  《茂名石化实华股份有限公司对外担保管理制度》同日在巨潮资讯网上公告。

  二、《关于制定<公司独立董事工作制度>的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

  为进一步完善公司法人治理结构,改善董事会成员结构,强化对内部董事及经理层的约束和监督机制,保护中小股东及利益相关者的权益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》等法律、法规和《公司章程》的要求,董事会特制订公司独立董事工作制度。

  本制度自董事会批准之日起生效，公司第七届董事会第三次临时会议批准的《公司独立董事年度报告工作规程》同日废止。

  《茂名石化实华股份有限公司独立董事工作制度》同日在巨潮资讯网上公告。

  特此公告。

  茂名石化实华股份有限公司董事会

  二Ο一三年六月二十九日