二○一二年度股东大会决议公告
股票简称：股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2013-014
中海集装箱运输股份有限公司
二○一二年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●本次大会无新增、变更及否决议案的情况
一、会议召开和出席情况
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）二○一二年度股东大会于2013年6月28日（星期五）在上海浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店锦园会议室召开。出席本次会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下:
| 出席会议的股东和代理人人数 | 53 |
| 其中：内资股股东人数 | 49 |
| 外资股股东人数 | 4 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 6,266,308,325 |
| 其中：内资股股东持有股份总数 | 5,595,848,790 |
| 外资股股东持有股份总数 | 670,459,535 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.6355% |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 | 47.8968% |
| 外资股股东持股占股份总数的比例 | 5.7387% |
会议由董事会召集，经本公司董事会半数以上董事共同推举，董事总经理赵宏舟先生作为本次会议的主持人主持了大会，本次会议采用记名投票方式表决，符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，本公司部分高管及公司聘任的有关中介机构列席了会议。
本次年度股东大会共审议14项议案,有关议案的详细情况请参考公司于2013年6月7日发表于www.sse.com.cn 的会议资料。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决的方式，以普通决议案通过了以下事项：
1、关于本公司二○一二年度经审核的境内外财务报告的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 表决 结果 | |
| 全体参会股东 | 6,266,308,325 | 6,264,725,415 | 20,700 | 1,562,210 | 99.9747% | 通过 |
2、关于本公司二○一二年度利润分配的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 表决结果 | |
| 全体参会股东 | 6,266,308,325 | 6,264,715,415 | 22,700 | 1,570,210 | 99.9746% | 通过 |
3、关于本公司二○一二年度董事会工作报告的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 表决结果 | |
| 全体参会股东 | 6,266,308,325 | 6,264,725,415 | 20,700 | 1,562,210 | 99.9747% | 通过 |
4、关于本公司二○一二年度监事会工作报告的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 表决结果 | |
| 全体参会股东 | 6,266,308,325 | 6,264,725,415 | 20,700 | 1,562,210 | 99.9747% | 通过 |
5、关于本公司二○一二年度报告（正文及摘要）的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 表决结果 | |
| 全体参会股东 | 6,266,308,325 | 6,264,723,415 | 20,700 | 1,564,210 | 99.9747% | 通过 |
6、关于续聘安永会计师事务所为本公司二○一三年度境外核数师的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 表决结果 | |
| 全体参会股东 | 6,266,308,325 | 6,264,734,715 | 11,400 | 1,562,210 | 99.9749% | 通过 |
7、关于续聘天职国际会计师事务所为本公司二○一三年度境内核数师的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 表决结果 | |
| 全体参会股东 | 6,266,308,325 | 6,264,725,415 | 20,700 | 1,562,210 | 99.9747% | 通过 |
8、关于本公司董事会换届选举的议案 （按累积投票制）
8.1、李绍德担任执行董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体参会股东 | 6,128,188,583 | 97.7958% |
8.2、许立荣担任执行董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体参会股东 | 6,130,237,583 | 97.8285% |
8.3、黄小文担任执行董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体参会股东 | 6,130,236,583 | 97.8285% |
8.4、张国发担任执行董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体参会股东 | 6,129,795,370 | 97.8215% |
8.5、赵宏舟担任执行董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体参会股东 | 6,130,236,583 | 97.8285% |
8.6、王大雄担任非执行董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体参会股东 | 6,099,103,909 | 97.3317% |
8.7、苏敏担任非执行董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体参会股东 | 6,129,391,117 | 97.8150% |
8.8、丁农担任非执行董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体参会股东 | 6,129,391,117 | 97.8150% |
8.9、陈纪鸿担任非执行董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体参会股东 | 6,129,391,117 | 97.8150% |
8.10、张荣标担任非执行董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体参会股东 | 6,129,391,117 | 97.8150% |
8.11、张楠担任独立非执行董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体参会股东 | 6,264,445,724 | 99.9703% |
8.12、王国樑担任独立非执行董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体参会股东 | 668,945,724 | 10.6753% |
8.13、张松声担任独立非执行董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体参会股东 | 6,264,445,724 | 99.9703% |
8.14、贾大山担任独立非执行董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体参会股东 | 668,945,724 | 10.6753% |
8.15、陈立身担任独立非执行董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体参会股东 | 6,264,445,724 | 99.9703% |
8.16、管一民担任独立非执行董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体参会股东 | 5,757,757,038 | 91.8844% |
8.17、施欣担任独立非执行董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体参会股东 | 5,757,757,038 | 91.8844% |
经过表决，本次股东大会选举李绍德、许立荣、黄小文、张国发、赵宏舟为本公司第四届董事会执行董事，王大雄、苏敏、丁农、陈纪鸿、张荣标为本公司第四届董事会非执行董事，张楠、张松声、陈立身、管一民、施欣为本公司第四届董事会独立非执行董事。
9、关于本公司监事会换届选举的议案 （按累积投票制）
9.1、徐文荣担任监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体参会股东 | 6,263,058,438 | 99.9481% |
9.2、叶红军担任监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体参会股东 | 6,263,058,438 | 99.9481% |
9.3、沈康辰担任独立监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体参会股东 | 6,264,728,914 | 99.9748% |
9.4、沈重英担任独立监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体参会股东 | 6,264,728,894 | 99.9748% |
经过表决，本次股东大会选举徐文荣、叶红军为本公司第四届监事会监事，沈康辰、沈重英为本公司第四届监事会独立监事。
10、关于本公司二○一三年度董事、监事薪酬的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 表决结果 | |
| 全体参会股东 | 6,266,308,325 | 6,264,697,615 | 39,300 | 1,571,410 | 99.9743% | 通过 |
11、关于本公司二○一二年度独立董事述职报告的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 表决结果 | |
| 全体参会股东 | 6,266,308,325 | 6,264,707,615 | 37,300 | 1,563,410 | 99.9745% | 通过 |
12、关于签订采购总协议及 2013-2015 年度日常性关联交易限额的议案（本公司控股股东中国海运(集团)总公司及其附属公司OCEAN FORTUNE INVESTMENTS LIMITED对该议案回避表决。）
12.1、关于签订采购总协议并批准年度交易限额
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 表决结果 | |
| 全体参会股东 | 904,470,825 | 902,868,315 | 37,300 | 1,565,210 | 99.8228% | 通过 |
12.2、关于授权本公司董事处理有关交易事项
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 表决结果 | |
| 全体参会股东 | 904,470,825 | 902,868,315 | 37,300 | 1,565,210 | 99.8228% | 通过 |
13、关于中海集装箱运输（香港）有限公司为中国海运（新加坡）石油有限公司提供担保的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 表决结果 | |
| 全体参会股东 | 6,266,308,325 | 6,264,715,115 | 30,000 | 1,563,210 | 99.9746% | 通过 |
会议以现场记名投票表决的方式，以特别决议案通过了以下事项
14、关于修订公司章程的议案
14.1、关于批准增加经营范围并修改公司章程相应条款
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 表决结果 | |
| 全体参会股东 | 6,266,308,325 | 6,264,726,404 | 19,711 | 1,562,210 | 99.9748% | 通过 |
14.2、关于授权本公司董事处理修订公司章程的相关事宜
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | 表决结果 | |
| 全体参会股东 | 6,266,308,325 | 6,264,722,515 | 19,700 | 1,566,110 | 99.9747% | 通过 |
三、监票与律师见证情况
本次股东大会经北京市金杜律师事务所刘东亚、沈诚敏律师见证，并由北京市金杜律师事务所出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
五、报备文件
本公司二○一二年度股东大会决议
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司
2013 年6月28日
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2013-015
中海集装箱运输股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第一次会议于2013年6月28日在上海以现场方式召开。会议分别收到李绍德先生和黄小文先生的授权委托书，委托许立荣先生对会议所审议的议案进行表决；分别收到王大雄先生和丁农先生的授权委托书，委托张国发先生对会议所审议的议案进行表决；收到张荣标先生的授权委托书，委托赵宏舟先生对会议所审议的议案进行表决；收到张楠女士和张松声先生的授权委托书，委托陈立身先生对会议所审议的议案进行表决。本公司其余董事均参加了本次董事会会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。经与会董事审议和表决，一致通过如下决议：
一、 选举李绍德先生任本公司第四届董事会董事长，许立荣先生和黄小文先生任副董事长，李绍德先生、许立荣先生、黄小文先生、张国发先生和赵宏舟先生任执行董事。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、 聘请赵宏舟先生为本公司总经理，黄新明、李志刚、冯幸国和隋军为副总经理，张铭文为财务负责人。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、 聘请叶宇芒先生为本公司第四届董事会秘书，张月明为证券事务代表。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、 选举本公司独立非执行董事管一民先生、张楠女士、非执行董事苏敏女士为第四届董事会审核委员会委员，由管一民先生担任主席。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、 选举本公司独立非执行董事陈立身先生、施欣先生、非执行董事王大雄先生为第四届董事会薪酬委员会委员，由陈立身先生担任主席。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
六、 选举本公司独立非执行董事张楠女士、施欣先生、张松声先生、执行董事张国发先生和非执行董事王大雄先生为第四届董事会提名委员会委员，由张楠女士担任主席。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
七、 选举本公司执行董事李绍德先生、许立荣先生、黄小文先生、张国发先生、赵宏舟先生、非执行董事王大雄先生、独立非执行董事张楠女士、张松声先生和施欣先生为第四届董事会投资战略委员会，由李绍德先生担任主席。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
八、 关于为集运香港提供32000万美元内保外贷流动资金借款担保的议案。
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
担保公告另发。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司
2013年6月28日
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2013-016
中海集装箱运输股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1．被担保人名称：中海集装箱运输（香港）有限公司（以下简称“集运香港”）
2．本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司将为集运香港计划向银行借款3.2亿美元（约等于人民币19.775亿元）提供担保；截止本公告日，本公司为集运香港担保余额合计为10.214亿美元(约等于人民币63.118亿元，不含本次的19.775亿元)，连同本次的19.775亿元的担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为30.18%。
3．本次担保是否有反担保：无。
4．对外担保逾期的累计数量：零。
一、担保情况概述
集运香港拟向中国农业银行海外分行申请1.9亿美元二年期流动资金借款、拟向澳新银行香港分行申请1.3亿美元一年期流动资金借款，本公司通过内保外贷为上述融资提供担保。
本担保事项已经本公司第四届董事会第一次会议审议通过。无需提交本公司股东大会审议。
二、被担保方情况介绍
名称：集运香港，为本公司的全资子公司
注册地点：香港港岛东华兰路18号港岛东中心59楼
法定代表人：赵宏舟
注册资本：16.276亿美元及100万港元
经营范围： 集装箱国际运输
财务状况：截止2012年12月31日(已经审计)，该公司资产总额为36.42亿美元,净资产13.07亿美元，流动负债总额5.97亿美元，负债总额为23.35亿美元，银行贷款总额19.23亿美元；2012年营业收入为25.81亿美元，净利润为1.49亿美元。
截止2013年5月31日（未经审计），该公司资产总额为37.93亿美元，净资产11.97亿美元，流动负债总额6.96亿美元，负债总额为25.96亿美元，银行贷款总额20.06亿美元；2013年1-5月份营业收入为9.93亿美元，净利润为-1.10亿美元。
三、担保协议的主要内容
集运香港因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向中国农业银行海外分行申请1.9亿美元二年期流动资金借款，该贷款以内保外贷形式由中国农业银行上海分行为中国农业银行海外分行提供保函，再由本公司为中国农业银行上海分行提供同期限、一般保证的担保；拟向澳新银行香港分行申请1.3亿美元一年期流动资金借款，该贷款其中0.7亿美元以内保外贷形式由澳新银行上海分行为澳新银行香港分行提供保函，再由本公司为澳新银行上海分行提供同期限、一般保证的担保，其中0.6亿美元以内保外贷形式由上海农商银行总行为澳新银行香港分行提供保函，再由本公司为上海农商银行总行提供同期限、一般保证的担保。
四、董事会意见
董事会认为该借款可以为集运香港及时补充营运资金，保证其平稳发展；考虑到集运香港的良好资信状况以及后续发展，该项担保不会损害公司及股东利益；同意批准由本公司为集运香港向中国农业银行海外分行借款1.9亿美元（约为人民币11.741亿元）二年期流动资金借款向中国农业银行上海分行提供担保；批准由本公司为集运香港向澳新银行香港分行借款1.3亿美元（约为人民币8.034亿元）一年期流动资金借款向澳新银行上海分行、上海农商银行总行分别提供0.7亿美元和0.6亿美元担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额10.214亿美元（约等于人民币63.118亿元，不含本次的19.775亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为30.18%；本公司累计对控股子公司担保余额10.214亿美元（约等于人民币63.118亿元，不含本次的19.775亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为30.18%；逾期担保数量为零。
六、报备文件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司董事会
2013年6月28日
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2013-017
中海集装箱运输股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届监事会第一次会议于2013年6月28日在上海以现场方式召开。会议应出席监事六名,亲自出席监事四名,监事徐文荣先生和叶红军先生授权委托本公司监事屠士明先生对会议审议的事项进行表决，出席人数符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。经与会监事审议和表决，一致通过如下决议：
选举徐文荣先生为本届监事会主席，任期与本届监事会相同。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司
2013年6月28日