股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2013-022

  柳州化工股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2013年6月28日在公司会议室以现场会议形式召开，参加本次会议的董事应到9名，实到9名，部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长廖能成先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，通过如下议案：

  1、以九票赞成、零票弃权、零票反对审议通过了《公司内部问责制度》；（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《柳化股份内部问责制度》）

  2、以九票赞成、零票弃权、零票反对审议通过了关于增加公司经营范围的议案，根据公司发展需要，公司拟增加氨水（≤35%浓度）的生产和销售；

  3、以九票赞成、零票弃权、零票反对审议通过了关于修订公司章程部分条款的议案。公司拟将原章程第十三条修订为“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：液氨、硝酸、甲醇、甲醛、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硫磺、硫酸、液氧、液氮、氩气、双氧水(过氧化氢)生产；氮肥、纯碱、复合肥料、蒸汽、系列工业水、生活水、脱盐水、硝基复合肥、重碱、氨水（≤35%浓度）生产销售；液氨、甲醛、甲醇、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硫磺、硫酸、双氧水(过氧化氢)（20%≤含量≤60%）、盐酸、液体CO2、液氧、液氮、氩气的批发经营；化工（危险化学品除外）、化肥产品销售；煤炭批发；过磅收费服务；经营进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和‘三来一补’业务。最终以登记机关核准为准。”

  以上2、3项议案尚需提交公司临时股东大会审议，股东大会召开的具体时间另行通知。

  特此公告。

  柳州化工股份有限公司

  董事会

  2013年6月29日

  股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2013-023

  柳州化工股份有限公司

  第四届监事会第八次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2013年6月28日在公司会议室以现场会议形式召开。参加本次会议的监事应到5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会召集人庞邦永先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

  二、监事会会议审议情况

  经出席会议的监事审议表决，以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司内部问责制度》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《柳化股份内部问责制度》）。

  特此公告。

  柳州化工股份有限公司监事会

  2013年6月29日