证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2013－043

  上海新梅置业股份有限公司

  第六届董事会第三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议的会议通知于2013年6月25日以电子邮件的方式送达公司全体董事，会议于2013年6月28日上午9：30以通讯表决方式召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

  二、会议决议情况

  1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  公司原财务总监夏震先生因个人发展原因于近日向公司董事会提交了辞职报告，辞职后夏震先生不在公司担任任何职务。公司董事会现聘任公司董事王承宇先生兼任公司财务总监（王承宇先生简历附后）。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  董 事 会

  2013年6月28日

  附：王承宇先生简历

  王承宇先生，1949年8月出生，大学学历，会计师，曾任上实置业集团（上海）有限公司财务部经理，上海上实（集团）有限公司、上实地产财务部副总经理，上海兴盛实业发展（集团）有限公司总经济师、副总裁。